Giovedì un alto procuratore ha suggerito che l’importo totale della frode nel Minnesota potrebbe ammontare a 9 miliardi di dollari o più.
Secondo il primo assistente procuratore americano Joe Thompson, 14 servizi Medicaid sotto controllo e ritenuto “advert alto rischio” di frode sono costati allo Stato 18 miliardi di dollari dal 2018.
Thompson ha affermato che una notevole quantità di denaro fatturata attraverso questi programmi è fraudolenta, ma l’importo esatto è ancora oggetto di indagine.
“Non faccio queste generalizzazioni in modo affrettato”, ha detto. “Quando dico un importo significativo, sto parlando dell’ordine della metà o più. Ma vedremo. Quando guardo i dati sulle richieste di risarcimento e i fornitori, vedo più segnali d’allarme che fornitori legittimi.”
L’ispettore generale del Dipartimento dei servizi umani del Minnesota, James Clark, ha rilasciato una dichiarazione, affermando che le speculazioni sull’entità delle frodi verificatesi sono “scioccanti”.
“Se ci sono show di frode Medicaid, lo stato dovrebbe ricevere le informazioni in modo che il DHS possa chiudere la porta ai pagamenti a tali individui e imprese”, ha detto Clark. “Ci siamo mossi in modo più aggressivo che mai per sospendere i pagamenti laddove vediamo show di frode e deferire i criminali alle forze dell’ordine per essere perseguiti. In precedenza ho inviato lettere all’ufficio del procuratore degli Stati Uniti chiedendo loro di condividere show di frode e sto richiedendo un incontro immediato per discutere come possiamo collaborare per fermare i criminali adesso.”
Thompson ha affermato che la portata delle frodi in Minnesota supera quella di altri stati e mette a rischio i servizi per le persone che ne hanno realmente bisogno.
Mentre i pubblici ministeri in genere vedono la frode manifestarsi come una fatturazione eccessiva da parte dei fornitori, Thompson ha affermato durante una conferenza stampa a Minneapolis che le aziende sono state create per fornire zero servizi intascando fondi federali per viaggi internazionali, veicoli di lusso e stili di vita sontuosi.
“La grandezza non può essere sopravvalutata”, ha detto Thompson. “Quello che vediamo in Minnesota non è un pugno di cattivi attori che commettono crimini. Si tratta di una frode sconcertante su scala industriale.”
Le nuove scoperte degli investigatori potrebbero rafforzare il presidente Trump nelle sue affermazioni secondo cui il Minnesota è un “centro di attività fraudolente di riciclaggio di denaro” sotto il governatore Tim Walz, che period il candidato alla vicepresidenza dei democratici nelle elezioni presidenziali dello scorso anno.
Trump ha sfruttato i casi di frode per prendere di mira la diaspora somala in Minnesota, definendoli “spazzatura” e dicendo che non vuole immigrati dal paese dell’Africa orientale negli Stati Uniti
Secondo l’ufficio del procuratore americano per il Minnesota, più del 90% delle persone accusate nei principali casi di frode annunciati prima di oggi erano di origine somala.
Walz ha denunciato i commenti di Trump, affermando che un audit che dovrebbe essere completato entro la high-quality di gennaio dovrebbe fornire un quadro migliore della portata della frode. Ha detto che la sua amministrazione sta intraprendendo azioni aggressive per prevenire le frodi in futuro. Un portavoce di Walz non ha risposto immediatamente a un’e-mail in cerca di commenti giovedì.
Cinque nuovi imputati sono stati accusati in relazione advert una frode sui servizi abitativi del Minnesota, ha detto Thompson. Due di loro hanno intascato 750.000 dollari invece di aiutare i beneficiari di Medicaid a trovare un alloggio stabile, ha detto. L’accusa sostiene di aver utilizzato i proventi per viaggiare verso destinazioni internazionali, tra cui Londra, Istanbul e Dubai.
Un imputato ha presentato accuse fraudolente per 1,4 milioni di dollari, utilizzando parte dei fondi per acquistare criptovaluta, ha affermato Thompson. Funzionari federali dicono che è fuggito dal paese dopo aver ricevuto un mandato di comparizione.
I cinque caricarono includono due residenti di Filadelfia che sono stati accusati di “frode turistica” dopo essersi registrati come fornitori del Minnesota, ha detto Thompson, aggiungendo che per loro il programma period “guadagno facile”.
“Il Minnesota è diventato una calamita per le frodi, al punto che abbiamo sviluppato un’industria del turismo fraudolento: persone che vengono nel nostro stato esclusivamente per sfruttare e frodare i suoi programmi”, ha detto Thompson. “Questa è una realtà profondamente inquietante che tutti i Minnesotani dovrebbero capire.”
I due uomini, Anthony Waddel Jefferson e Lester Brown, sono stati accusati di aver dirottato milioni da programmi finanziati dal governo federale amministrati da funzionari del Minnesota che avrebbero dovuto aiutare i disabili e coloro che soffrono di dipendenza, secondo i documenti del tribunale.
Presumibilmente avrebbero rubato il programma abitativo in Minnesota nonostante “vivessero dall’altra parte del paese e non avessero alcuna rete o collegamenti con il Minnesota o le sue comunità”, affermano i documenti.
Si uniscono advert altri otto accusati a settembre per il loro presunto ruolo nel piano di frode Programma di servizi per la stabilità abitativa del Minnesota.
I pubblici ministeri hanno anche nominato un nuovo imputato accusato di aver frodato un altro programma statale, finanziato a livello federale, che fornisce servizi ai bambini con autismo, sostenendo che avrebbe presentato richieste di rimborso per milioni di dollari da parte di Medicaid. Una donna precedentemente accusata di aver sfruttato quel programma si è dichiarata colpevole giovedì mattina, hanno detto i funzionari.
Alla domanda su chi sia la colpa, Thompson ha detto che lo stato “non ha fatto un buon lavoro nell’minare questi programmi”.
