Due uomini di origine indiana sono stati arrestati negli Stati Uniti con l’accusa federale di riciclaggio di denaro a seguito di un’indagine su una vasta operazione di truffa che ha preso di mira vittime in diversi stati, hanno detto le autorità.Secondo Cleveland1, Tejas Patel e Navya Bhatt si trovano advert affrontare tre capi d’accusa di riciclaggio di denaro ciascuno. Ciò avviene dopo che gli agenti federali hanno scoperto il loro presunto ruolo in una serie di truffe che hanno derubato persone di centinaia di migliaia di dollari in Ohio, Michigan e Pennsylvania.Secondo gli investigatori, le truffe includevano frodi su PayPal, falsi programmi di riparazione di pc Microsoft e truffe legate a Bitcoin. Alle vittime è stato chiesto di effettuare pagamenti in forme insolite, inclusi lingotti d’oro, criptovalute e grandi quantità di contanti.I documenti del tribunale descrivono in dettaglio come una donna di Toledo sia stata indotta con l’inganno a consegnare più di 40.000 dollari in contanti dopo che i sospettati avevano falsamente affermato di essere rappresentanti della Federal Commerce Fee.Le autorità federali hanno affermato che l’operazione di riciclaggio di denaro period legata a una rete più ampia coinvolta nello spostamento e nell’occultamento di fondi ottenuti tramite frode. L’indagine è stata condotta dalla Cleveland Division Cyber Squad dell’FBI, che si concentra sui crimini informatici e finanziari.Secondo una nota di denuncia penale, Bhatt è uno studente dell’Università di Toledo. Entrambi gli uomini sono comparsi venerdì davanti al tribunale federale, dove hanno rinunciato alle udienze preliminari.Patel tornerà in tribunale il 6 febbraio per un’udienza di detenzione. Bhatt è attualmente detenuto dall’ICE e non gli è stata ancora assegnata un’altra knowledge in tribunale.L’FBI ha affermato che l’indagine è in corso e ha avvertito il pubblico di rimanere cauto nei confronti di telefonate, e-mail o messaggi on-line non richiesti che richiedono pagamenti urgenti o promettono rapidi ritorni finanziari.
