Nero on-line in lingua cinese I mercati sono diventati uno dei maggiori motori della criminalità informatica nella storia, trattando ogni anno decine di miliardi di dollari di finanziamenti illeciti. Aiutando il commercio di dati rubati, servizi di riciclaggio di denaro e, a volte, persino catene elettrificate, questi mercati sotterranei hanno alimentato operazioni di truffa e traffico di esseri umani in tutto il mondo. Ora, i funzionari del Regno Unito hanno inferto un colpo potenzialmente punitivo a un mercato di criptovalute da 20 miliardi di dollari.
Giovedì, il International, Commonwealth and Improvement Workplace del Regno Unito, noto anche come International Workplace, ha rivelato sanzioni finanziarie contro il mercato on-line Xinbi Assure, che probabilmente ne limiterà le operazioni. Il bazar on-line, che opera utilizzando canali e account sulla piattaforma di messaggistica Telegram, è stato precedentemente collegato a miliardi di transazioni in criptovaluta e si è rivelato difficile da interrompere.
Le sanzioni contro Xinbi sono state emesse poiché i funzionari britannici hanno anche penalizzato numerous persone presumibilmente legate all’operazione di truffe di dimensioni industriali in Cambogia, tra cui il 20.000 persone #8 Parco composto. Il governo britannico ha anche sequestrato proprietà a Londra, compreso un attico da 9 milioni di sterline, collegato alle persone sanzionate. Il ministro degli Esteri Stephen Doughty ha detto in a dichiarazione che le sanzioni “inviano un messaggio chiaro” che coloro che gestiscono composti truffa dovranno affrontare delle conseguenze. L’azione segue una vasta ondata di sanzioni da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito contro le operazioni di truffa legate alla Cambogia nel mese di ottobre.
Negli ultimi dieci anni, centinaia di migliaia di vittime della tratta di esseri umani sono state costrette a lavorare in complessi in Cambogia e nel Sud-Est asiatico, gestendo giorno e notte investimenti in criptovalute on-line e truffe romantiche. Questa industria delle truffe multimiliardaria, che spesso ha collegamenti con gruppi criminali organizzati cinesi, è fiorita ed è stata sostenuta da servizi secondari e mercati di criptovaluta che vendono gli strumenti e le infrastrutture tecniche necessarie per gestire le truffe. Tra questi c’è Xinbi, che è diventato uno dei più grandi market dai tempi del Gruppo Huione sanzionato l’anno scorso.
“Xinbi è o è stata coinvolta nel trarre profitto finanziario o ottenere in altro modo un beneficio da violazioni dei diritti umani”, il registro delle sanzioni del Regno Unito sostieneriferendosi ai trattamenti brutali e alle torture avvenuti in alcuni complessi truffatori della regione. “Xinbi ha consentito e tratto profitto dal funzionamento di centri anti-truffa nel sud-est asiatico.”
“Le sanzioni renderanno più difficile per Xinbi, i suoi commercianti e utenti, spendere o scambiare criptovaluta che è passata attraverso il mercato”, cube a WIRED Tom Robinson, capo scienziato e cofondatore della società di cripto-tracciamento Elliptic. L’anno scorso, analisi di Elliptic rivelato che la piattaforma Xinbi Assure ha facilitato almeno 8,4 miliardi di dollari in transazioni dal 2022. La “stragrande maggioranza” di quel denaro, disse all’epoca Robinson, period probabilmente denaro rubato alle vittime di truffe on-line. Tuttavia, le altre attività della piattaforma riguardavano anche la vendita della tecnologia, dei dati personali e dei servizi di riciclaggio di denaro necessari per eseguire truffe on-line.
In seguito alla segnalazione di WIRED dello scorso maggio, Telegram ha rimosso canali e account collegati sia al market Huione che a Xinbi. Da allora, però, Xinbi ha ricostruito la propria presenza su Telegram e ha anche diversificato la propria infrastruttura per essere più resiliente alle azioni di rimozione.
“Xinbi è riuscita a riprendersi in modo molto efficace dall’azione di Telegram nei suoi confronti. Ha semplicemente creato nuovi canali Telegram e ha continuato la sua attività”, cube Robinson a WIRED. “In effetti è cresciuto notevolmente, aumentando la sua quota di mercato in seguito alla chiusura di Huione Assure e di altri mercati simili.” Robinson ora stima che nell’intero Xinbi, compresi i commercianti che operano su di esso e la propria infrastruttura, siano stati elaborati 19,7 miliardi di dollari.
