Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato un cittadino venezuelano, Jorge Figueira, 59 anni, di aver riciclato circa 1 miliardo di dollari di fondi illeciti per conto di criminali. Si presume che Figueira abbia utilizzato più conti bancari, conti di scambio di criptovalute, portafogli di criptovaluta e società di comodo per condurre la sua operazione di riciclaggio di denaro.
“L’FBI ha identificato criptovalute per un valore di circa un miliardo di dollari che sono state trasferite attraverso i portafogli crittografici utilizzati da Figueira e la sua operazione di riciclaggio a individui e aziende in tutto il mondo”, ha affermato l’agente speciale dell’FBI Reid Davis secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia.
I documenti del tribunale affermano che Figueira ha svolto le sue attività crittografiche principalmente nella stablecoin emessa da Tether, nota come USDT, sulla blockchain di Tron. Un recente rapporto pubblicato dalla società di analisi blockchain Chainalysis ha rilevato che le stablecoin stanno diventando sempre più utilizzate nelle transazioni illecite di criptovalute, rappresentando ora l’84% di tali transazioni, dopo aver rappresentato solo circa il 12% di story attività nel 2020. Il rapporto indica anche che l’anno report dello scorso anno di 154 miliardi di dollari di trasferimenti illeciti di criptovalute è dovuto principalmente all’utilizzo da parte di stati nazionali, come Iran e Venezuela, per evitare sanzioni.
Secondo un rapporto in DL NovitàFigueira viene citato mentre pubblicizza i vantaggi dell’utilizzo di USDT per il riciclaggio di denaro in una telefonata citata nei documenti giudiziari. “Permettimi di essere chiaro con te, [USDT] viene utilizzato molto per riciclare denaro”, avrebbe detto Figueira.
In particolare, Tron è anche la rete crittografica fondata da Justin Solar, che è al centro delle accuse di pay-to-play mosse dalla Digicam Democratica contro la SEC a causa del coinvolgimento di Solar in molteplici progetti crittografici legati al presidente Trump. Tron è generalmente visto come un fratello minore più centralizzato di Ethereum; tuttavia, lo è ampiamente utilizzato per i trasferimenti USDT grazie all’offerta di transazioni più veloci ed economiche.
Oltre al miliardo di dollari di elaborazione illecita di criptovalute identificato dal Dipartimento di Giustizia, i documenti del tribunale indicano che Figueira si vantava anche di elaborare fino a 700 milioni di dollari di fondi illeciti su base mensile. L’uomo venezuelano rischia un massimo di 20 anni di carcere in relazione alle accuse.
Il massiccio utilizzo delle criptovalute in Venezuela sia da parte del regime che dei suoi cittadini è ben documentato. Circa una settimana fa, Tether ha congelato 182 milioni di dollari in USDT, nello stesso periodo in cui è stato pubblicato un rapporto dettagliato sull’uso della stablecoin da parte del Venezuela per evitare sanzioni economiche. Il giornale di Wall Road.
Le criptovalute possono essere un’arma a doppio taglio per i regimi autoritari, poiché un altro recente rapporto ha sottolineato che il massiccio aumento dei prelievi dagli scambi di criptovalute centralizzati alla rete Bitcoin non custodiale in Iran è un segno che le persone stanno rinunciando al sistema finanziario tradizionale nel tentativo di evitare la svalutazione del rial iraniano e potenziali controlli sui capitali tra le proteste a livello nazionale. In altre parole, i regimi autoritari utilizzano le criptovalute per evitare le restrizioni imposte da altre nazioni (in particolare gli Stati Uniti), e le persone che vivono sotto tali regimi utilizzano le criptovalute per evitare le restrizioni imposte loro a livello locale.
L’industria delle criptovalute è diventata sempre più centralizzata attorno alle stablecoin come USDT, nonostante il loro crescente utilizzo per scopi illeciti. Il GENIUS Act ha creato una struttura normativa per questi token ancorati al dollaro negli Stati Uniti lo scorso anno, e la World Liberty Monetary, affiliata a Trump, ha la propria stablecoin, USD1, che è al centro di un’altra accusa di pay-for-play associata alla grazia dell’ex CEO dell’change di criptovalute Binance.
Tutti, dai grandi giganti della tecnologia alle banche tradizionali, sono ora interessati al lancio di stablecoin, ma resta da vedere se potranno circolare liberamente nonostante il continuo uso criminale. D’altra parte, un’azione legale come quella intrapresa contro Figueira indica che ci sono comunque molti occhi che seguono il movimento delle stablecoin sulla blockchain, e Tether lo ha chiarito che collabora attivamente e regolarmente con molte forze dell’ordine in tutto il mondo per proteggersi da attività criminali.
