Il marito e uomo d’affari di Shilpa Shetty, Raj Kundra, è comparso venerdì davanti a un tribunale speciale di Mumbai dopo essere stato citato in un caso di riciclaggio di denaro legato alla truffa della criptovaluta GainBitcoin. L’Enforcement Directorate (ED) aveva recentemente presentato un atto d’accusa supplementare in merito, spingendo il tribunale a emettere la citazione. Il caso riguarda accuse di frode di Rs 60 crore contro Kundra e Shetty, affermazioni che Kundra aveva precedentemente negato. Il procedimento rientra nella legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).
Raj Kundra saluta i paparazzi con un sorriso fuori dal tribunale
Nel filmato dell’ANI, Raj viene visto entrare in tribunale insieme al suo avvocato. Lo si vede vestito con una maglietta grigia abbinata a pantaloni da scimmia neri. Saluta i paparazzi con un sorriso.
Il caso Raj Kundra coinvolge anche un uomo d’affari di Dubai
Il tribunale speciale ha convocato l’uomo d’affari di Dubai Rajesh Ram Satija per i suoi presunti legami con il caso. Nell’ordinanza, come riportato da Bollywood Hungama, il giudice ha osservato: “È stato presentato un caso prima facie per prendere conoscenza e procedere contro gli imputati n. 17 e 18 (Kundra e Rajesh Satija) per il reato di cui alla Sezione 3… del PMLA e avviare un processo contro di loro.”
Caso Raj Kundra legato alla frode sulla criptovaluta GainBitcoin
Al centro del caso c’è il programma di criptovaluta GainBitcoin, un sistema di mining e investimento accusato di aver truffato migliaia di investitori in tutta l’India. Le autorità affermano che Amit Bhardwaj, deceduto, ha gestito l’intera operazione. Presumibilmente ha catturato le persone con promesse di enormi guadagni nel mining di Bitcoin che non sono mai avvenuti.
ED sostiene che Raj Kundra ha ottenuto Bitcoin tramite una truffa
Il foglio d’accusa della direzione dell’applicazione accusa Raj di aver ottenuto 285 Bitcoin poiché il crimine proviene direttamente da Amit Bhardwaj, valutati oltre Rs 150 crore durante la valutazione dell’agenzia. Secondo l’ED, questi beni, legati alla frode GainBitcoin, erano detenuti da Kundra senza alcuna prova convincente della loro origine legale. Lungi dal limitarsi a facilitare, avrebbe svolto il ruolo di “beneficiario effettivo” nel sistema. Un accordo per cinque appartamenti Juhu a Mumbai, intestato a Shilpa e venduto a un prezzo sospettosamente basso rispetto ai tassi di mercato, ha anche sollevato segnali di allarme come probabile tattica di riciclaggio di denaro.
Raj Kundra nega tutte le accuse di riciclaggio di denaro
In precedenza, nella sua dichiarazione, Kundra aveva fermamente negato le accuse di frode di Rs 60 crore contro lui e Shilpa, respingendole apertamente. Ha sostenuto che le accuse non hanno alcun fondamento giuridico e sono state erroneamente inquadrate come penali. La dichiarazione aggiunge: “Neghiamo categoricamente le accuse infondate e encourage che circolano. Alle questioni che si cerca di sollevare viene attribuito un colore criminale senza alcuna base legale. Una petizione di annullamento è già stata presentata all’Alta Corte Hon’ble ed è in attesa di giudizio.”
