Una banda criminale cinese avrebbe reclutato membri della Marina per matrimoni fittizi e accesso alla base

Undici persone sono state accusate in Florida in relazione a un programma di frode matrimoniale che prevedeva il reclutamento di membri del servizio militare statunitense per sposare cittadini cinesi.

Lo schema è stato orchestrato da una banda transnazionale cinese che reclutava membri militari per partecipare a matrimoni fraudolenti in modo che i cittadini cinesi potessero ottenere benefici di immigrazione e carte di accesso per le installazioni militari statunitensi, ha affermato l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti.

“Questa indagine sottolinea il ruolo fondamentale che l’HSI (Homeland Safety Investigations) svolge nel proteggere la nostra nazione dalle organizzazioni criminali transnazionali che cercano di sfruttare le nostre leggi doganali e sull’immigrazione e minacciano la nostra sicurezza nazionale”, ha affermato Michael Cochran, agente speciale incaricato dell’HSI Tampa. “Grazie alla dedizione e alla competenza dei nostri agenti e accomplice, abbiamo investigato, smantellato e smantellato con successo una sofisticata rete criminale che opera oltre confine.”

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I matrimoni fittizi hanno avuto luogo in tutto il paese, anche a Jacksonville, in Florida, così come a New York, nel Connecticut e nel Nevada.

Per sostenere le affermazioni sull’autenticità dei matrimoni, i sospettati hanno scattato fotografie delle coppie per creare show che potessero essere presentate alle autorità per l’immigrazione per suggerire che avevano relazioni amorevoli e impegnate.

In realtà, i sospettati avevano concordato un piano di pagamento in base al quale il coniuge cittadino statunitense avrebbe ricevuto un pagamento in contanti in anticipo per il matrimonio con il cittadino cinese, un secondo pagamento una volta ottenuto lo standing di immigrato legale e un pagamento finale dopo il divorzio.

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Una veduta aerea delle portaerei della Marina degli Stati Uniti USS Gerald R. Ford e USS Dwight D. Eisenhower insieme nel Mediterraneo orientale il 3 novembre 2023. (Foto di USNavy Janae Chambers/Handout/Anadolu tramite Getty Photos)

Cinque persone sono state accusate di associazione a delinquere per frode matrimoniale tra marzo 2024 e febbraio 2025:

• Anny Chen, 54 anni, di New York. È anche accusata di frode matrimoniale e associazione a delinquere.
• Kiah Holly, 29 anni, del Maryland.
• Kin Man Cheok, 32 anni, cinese, accusato anche di associazione a delinquere di corruzione tra novembre 2024 e 14 febbraio 2025.
• Hailing Feng, 27 anni, di New York, anch’egli accusato di associazione a delinquere per corruzione.
• Xionghu Fang, 41 anni, cinese.

Raymond Zumba, Brinio Urena, Morgan Chambers e Jacinth Bailey, ex membri del servizio della Marina americana, si sono tutti dichiarati colpevoli delle accuse relative allo stesso piano. Le loro sentenze sono pendenti.

I pubblici ministeri federali sostengono inoltre che Anny Chen, Hailing Feng e Kin Man Cheok hanno cospirato per corrompere un pubblico ufficiale. Zumba, che prestava servizio nella Riserva della Marina, si sarebbe offerto di corrompere una fonte non identificata e il coniuge della fonte, che lavorava alla Naval Air Station Jacksonville nell’ufficio del personale che rilascia le carte d’identità del Dipartimento di Guerra.

Zumba avrebbe chiesto se il coniuge sarebbe disposto a rilasciare carte d’identità vere, ma non autorizzate, dietro pagamento di nascosto. La fonte ha segnalato il piano alle autorità e ha continuato a comunicare con Zumba.

Un musulmano malese ha sposato segretamente una ragazzina di 11 anni. (iStock)

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Dopo aver guidato da New York, Zumba è arrivata a Jacksonville il 13 febbraio 2025, con Anny Chen, Feng e Cheok.

Li ha portati alla base aerea navale di Jacksonville, dove il coniuge della fonte li ha fatti entrare nell’ufficio del personale dopo l’orario lavorativo e ha avviato il processo per far sì che Chen e Cheok ricevessero le carte d’identità. Il giorno successivo, Zumba ha incontrato la fonte, che gli ha dato due carte in cambio di $ 3.500.

Zumba è stato prontamente arrestato e le carte recuperate, hanno detto le autorità.