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“Un tribunale tailandese ha emesso mandati di arresto per un uomo d’affari straniero e sua moglie accusati di frode sugli investimenti e riciclaggio di denaro, con una vittima presumibilmente derubata di oltre 30 milioni di dollari”, ha detto la polizia.
L’Ufficio investigativo centrale tailandese ha accusato Ben Smith, identificato nelle notizie anche come il sudafricano Benjamin Mauerberger, e sua moglie, Cattaliya Beevor, di “frode sugli investimenti transfrontalieri” risalente al 2016, secondo una dichiarazione dell’ufficio di lunedì (2 marzo 2026).
I resoconti dei media hanno precedentemente collegato Smith a operazioni di truffa transnazionali in Cambogia, parte di un’industria illecita multimiliardaria che è cresciuta esponenzialmente nella regione.
Il primo ministro advert interim della Thailandia Anutin Charnvirakul – che a dicembre aveva detto ai giornalisti che conosceva Smith “ma non period vicino” a lui – ha detto lunedì (2 marzo 2026) che i mandati erano in linea con la politica del governo di reprimere truffatori e riciclatori di denaro “indipendentemente da chi siano”.
Un tribunale penale ha emesso mandati di arresto per frode e riciclaggio di denaro. Smith (47) e Beevor (40) sono stati accusati di aver ingannato una vittima straniera senza nome inducendola a investire in azioni, immobili, un jet privato e attività energetiche, costruendo credibilità fino a quando la vittima “ha creduto ai piani e ha trasferito più di un miliardo di baht (31,8 milioni di dollari)”, ha detto l’ufficio investigativo.
Secondo il CIB, Smith si è presentato come un esperto di investimenti e ha promesso rendimenti fino all’11%.
“La settimana scorsa, le autorità hanno confiscato beni per un valore di oltre 410 milioni di dollari a Smith e advert altri individui accusati di frode”, ha detto l’Ufficio antiriciclaggio del regno.
L’anno scorso, la publication investigativa “Whale Searching” ha riferito che Smith una volta ha condotto un’operazione di frode “boiler room” dalla Tailandia, definendolo un ex “truffatore da quattro soldi” che è diventato un “re ombra della finanza”.
Un rappresentante legale di Smith, Witoon Kengngan, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento martedì (3 marzo 2026).
Separatamente, un parlamentare tailandese, Rangsiman Rome, si è dichiarato non colpevole la settimana scorsa di una denuncia per diffamazione di oltre 3 milioni di dollari presentata da Smith in merito alle osservazioni fatte dal deputato recentemente rieletto al Parlamento e ai media, ha detto l’avvocato di Rangsiman Nithi Laieddee. AFP.
Il consulente legale di Smith, Witoon, ha detto ai giornalisti la scorsa settimana che Rangsiman aveva accusato Smith “di essere un truffatore”.
Il Bangkok Submit ha riferito che Smith e sua moglie hanno lasciato la Thailandia l’anno scorso, citando un alto funzionario di polizia.
Pubblicato – 3 marzo 2026 11:39 IST
