I pubblici ministeri federali hanno annunciato giovedì nuove incriminazioni ampliamento dello scandalo per frode nel Minnesota, questa volta coinvolgendo due uomini con sede a Filadelfia accusato di viaggiare a Minneapolis dopo che un amico aveva detto loro che i programmi finanziati dai contribuenti rappresentavano “una buona opportunità per fare soldi”.
Anthony Waddell Jefferson e Lester Brown sono accusati di aver dirottato milioni da programmi finanziati a livello federale amministrati da funzionari del Minnesota che avrebbero dovuto aiutare le persone con disabilità e coloro che soffrono di dipendenza.
A differenza di molti individui precedentemente coinvolti nello stato scandalo di frode in espansionenon sembrano avere legami con la grande comunità somalo-americana del Minnesota. I pubblici ministeri affermano che non sembrano avere alcun legame con il Minnesota.
“Il Minnesota è diventato una calamita per le frodi, al punto che abbiamo sviluppato un’industria del turismo fraudolento: persone che vengono nel nostro stato esclusivamente per sfruttare e frodare i suoi programmi”, ha detto l’assistente procuratore americano Joseph Thompson, che ha presentato le nuove accuse. “Questa è una realtà profondamente inquietante che tutti i Minnesotani dovrebbero capire.”
Le dichiarazioni del tribunale affermano che gli uomini hanno presentato fino a 3,5 milioni di dollari in “fatture false e gonfiate” per rimborsi Medicaid dopo aver creato una società destinata a fornire alloggi e altri servizi a persone qualificate per il programma. Presumibilmente hanno rubato il programma abitativo in Minnesota nonostante “vivano dall’altra parte del paese e non avessero alcuna rete o collegamenti con il Minnesota o le sue comunità”.
Jefferson e Brown erano tra le sei persone incriminate per frode giovedì.
Abdinajib Hassan avrebbe registrato una società per aiutare a convogliare le risorse statali verso le famiglie di bambini con autismo, spendendo parte dei 6 milioni di dollari presi dal programma per l’acquisto di un semirimorchio Freightliner.
Hassan Ahmed Hussein e Ahmed Abdirashid Mohamed sono accusati di aver intascato 750.000 dollari destinati advert aiutare i beneficiari di Medicaid a trovare un alloggio, per poi utilizzare il denaro per viaggi internazionali.
Kaamil Omar Sallah avrebbe presentato richieste fraudolente per 1,4 milioni di dollari come parte di un programma di frode sui servizi di stabilizzazione degli alloggi. Ne ha spesi 150.000 dollari in criptovalute ed è fuggito advert Amsterdam dopo essere stato citato in giudizio, dicono i funzionari.
Asha Farhan Hassan, precedentemente accusata di molteplici schemi di frode, giovedì si è dichiarata colpevole di un’accusa di frode telematica.
I pubblici ministeri hanno detto giovedì che stanno indagando su circa 18 miliardi di dollari spesi in programmi sociali in Minnesota dal 2018. CBS Information ha chiesto quanto credono fosse una frode e hanno detto di aver “visto più segnali d’allarme rispetto ai fornitori legittimi”. Thompson suggerito metà dei 18 miliardi di dollari o più potrebbero essere fraudolenti
James Clark, ispettore generale del Dipartimento dei Servizi Umani del Minnesota, ha dichiarato in una dichiarazione: “L’ipotesi che metà dei pagamenti Medicaid per alcuni servizi siano fraudolenti è scioccante. Se ci sono show di frode Medicaid, lo stato dovrebbe ricevere le informazioni in modo che il DHS possa chiudere la porta sui pagamenti a tali individui e imprese. “
Clark ha affermato che lo stato “si sta muovendo in modo più aggressivo che mai” per fermare eventuali pagamenti fraudolenti e ha richiesto un incontro con i pubblici ministeri federali.
Le accuse più recenti sono arrivate quando l’amministrazione Trump e i suoi alleati hanno intensificato gli attacchi alla management del Minnesota, incluso il governatore Tim Walz, che period il candidato del Partito Democratico alla vicepresidenza nelle elezioni del 2024.
Walz ha riconosciuto che il suo Stato non è riuscito a contrastare le frodi e ha elencato una serie di misure adottate per implementare maggiori tutele per i servizi sociali finanziati dai contribuenti.
Nelle ultime settimane, i capi di almeno tre agenzie di gabinetto nominati da Trump hanno segnalato nuove indagini sulla gestione dei fondi federali da parte dello stato – azioni che un portavoce di Walz ha definito “politicamente encourage” in una dichiarazione di mercoledì.
“Mentre il governatore combatteva le frodi, l’amministrazione Trump ha trascorso l’ultimo mese inviando dozzine di lettere, dichiarazioni e put up sui social media pieni di minacce di trattenere i finanziamenti e indagare sullo stato”, ha detto il portavoce.
Il Minnesota non è l’unico stato advert essere colpito da tali crimini. Ieri, i pubblici ministeri federali hanno incriminato due uomini nel Massachusetts per aver rubato centinaia di migliaia di dollari in denaro del Programma federale di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP) destinato ai bambini bisognosi.
Ma le incriminazioni di giovedì in Minnesota sono state l’ultimo sviluppo di una serie di schemi di frode multimilionaria che hanno afflitto quello stato. Finora, i procuratori federali hanno condannato 62 persone in relazione allo scandalo, che è in cima alla lista il più costoso della nazione L’ondata di frodi nell’period del COVID. I pubblici ministeri federali stimano che le perdite dei contribuenti superino il miliardo di dollari.
Il progetto iniziale coinvolgeva un’organizzazione no-profit che ingannava i funzionari statali e federali inducendoli a pagarli per servire cibo a migliaia di bambini affamati, senza mai fornire i pasti. Quel gruppo, Nutrire il nostro futuropresumibilmente ha incassato 250 milioni di dollari.
Da allora sono stati messi a fuoco ulteriori casi di frode. Quest’anno, in agosto, i funzionari statali hanno chiuso un programma abitativo progettato per aiutare gli anziani e le persone con disabilità, citando “frode su larga scala”. A settembre, i pubblici ministeri hanno accusato otto persone di aver frodato il programma iscrivendosi come fornitori e presentando milioni di “fatture false e gonfiate”.
Sempre a settembre, una persona è stata accusata di aver frodato un altro programma statale che fornisce servizi ai bambini con autismo. La sua azienda è stata accusata di assumere “tecnici comportamentali” non qualificati e presentare false affermazioni allo stato che indicava che il personale aveva lavorato con i bambini iscritti al programma. Inoltre avrebbe pagato tangenti ai genitori che accettavano di iscrivere i propri figli al programma.
IL Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro indagherebbe se qualcuno dei presunti truffatori, molti dei quali sono di origine somala, abbia incanalato denaro verso l’affiliata di al Qaeda al Shabaab, che ha sede in Somalia. Diversi investigatori federali hanno detto a CBS Information che non ci sono show che i dollari dei contribuenti siano mai andati advert al Shabaab, e i pubblici ministeri devono ancora presentare show che colleghino qualcuno dei truffatori al terrorismo.
“La stragrande maggioranza del denaro guadagnato da queste persone è andato a spendere in articoli di lusso per se stessi”, ha detto Andy Luger, l’ex procuratore degli Stati Uniti che ha perseguito queste frodi dal 2022 fino a gennaio.
CBS Information ha ottenuto dozzine di file e foto che rivelano come alcuni truffatori del Minnesota hanno fatto esplodere milioni di dollari dei contribuenti, spendendolo in automobili, proprietà, gioielli e viaggi di lusso. I video li mostrano mentre stanno stappando champagne in un opulento resort delle Maldive. In un messaggio di testo, un imputato si vanta: “Diventerai il 25enne più ricco di InshaAllah [God willing].”
