Auto di lusso, ville personal e bonifici all’estero: CBS Information ha ottenuto decine di file e foto che rivelano come Truffatori del Minnesota come parte di esso, sono stati sprecati centinaia di milioni di dollari dei contribuenti uno dei più grandi Schemi di frode dell’period COVID.
I documenti documentano un’ondata di spese in cui gli imputati, molti di origine somala, hanno preso il denaro dei contribuenti destinato a nutrire i bambini affamati e lo hanno utilizzato per acquistare automobili, proprietà e gioielli. I video li mostrano mentre stanno stappando champagne in un opulento resort delle Maldive. In un messaggio di testo, un imputato si vanta: “Diventerai il 25enne più ricco di InshaAllah [God willing].”
I documenti contengono i reperti di un recente processo federale, molti dei quali sono stati resi pubblici da CBS Information per la prima volta. Le mostre includono:
- Un’e-mail di conferma per un soggiorno in una villa sull’acqua con piscina privata al Radisson Blu Resort Maldives
- Proprietà fronte lago nel Minnesota
- Ricevute che mostrano bonifici bancari verso Cina e Africa orientale
- Biglietti di prima classe per Istanbul e Amsterdam
- Una Porsche Macan del 2021
- Pile di contanti, SMS tra gli imputati
Mostra di corte
Alla sentenza contro un imputato che ha utilizzato i fondi dei contribuenti per l’auto e le vacanze alle Maldive, 24enne Abdimajid Mohamed Nur, Il giudice distrettuale americano Nancy E. Brasel lo ha ammonito dicendo: “Dove gli altri hanno visto una crisi e si sono precipitati advert aiutare, tu hai visto soldi e ti sei precipitato a rubare”. È stato condannato a ten anni di prigione e condannato a pagare quasi 48 milioni di dollari come restituzione per il suo ruolo nel piano di frode.
Nur è una delle dozzine che hanno dirottato centinaia di milioni di fondi rubati dei contribuenti, con domande ancora vorticose su dove siano finiti tutti i soldi. Il crimine ha attirato rinnovata attenzione nelle ultime settimane: i repubblicani della Digicam la settimana scorsa hanno lanciato un’indagine sulla gestione dei casi da parte del governatore democratico del Minnesota, Tim Walz, e sul Dipartimento del Tesoro. ha detto che indagherà se il denaro sia arrivato advert al Shabaab, affiliato di al Qaeda, che ha sede in Somalia.
“Molti soldi sono stati trasferiti dalle persone che hanno commesso questa frode”, ha detto il ministro del Tesoro Ha detto Scott Bessent Domenica su “Affronta la nazione con Margaret Brennan”. Gran parte di quel denaro “è andato all’estero, e lo stiamo monitorando sia in Medio Oriente che in Somalia per vedere quali sono stati gli usi che ne sono stati”. Diversi investigatori federali hanno detto a CBS Information che non ci sono show che i dollari dei contribuenti siano stati incanalati verso al Shabaab, e i pubblici ministeri devono ancora presentare alcuna prova che colleghi qualcuno dei truffatori al terrorismo.
“La stragrande maggioranza del denaro guadagnato da queste persone è andato a spendere in articoli di lusso per se stessi”, ha detto Andy Luger, l’ex procuratore degli Stati Uniti che ha guidato l’ufficio che ha perseguito Nur e altre frodi correlate dal 2022 fino a gennaio. “Non c’è mai stata alcuna prova che questo denaro fosse destinato a finanziare il terrorismo, né c’period alcuna prova che fosse l’intento delle 70 persone che abbiamo incriminato”.
Mostra di corte 
Un’analisi dei file di CBS Information mostra che gli imputati hanno trasferito milioni di fondi rubati all’estero, anche a banche e società in Cina. I funzionari hanno affermato che trovare i destinatari finali del denaro instradato attraverso la Cina sarà impegnativo perché può trattarsi di un buco nero investigativo.
Gli imputati hanno anche trasferito quasi 3 milioni di dollari su conti in Kenya.
Abdiaziz Shafii Farah36 anni, condannato a 28 anni di carcere il mese scorso per il suo ruolo nel programma, ha effettuato sei bonifici separati per un valore di oltre 1 milione di dollari a banche in Cina tra febbraio e luglio 2021, secondo i documenti esaminati da CBS Information.
Mostra di corte 
In un messaggio, Farah ordinò a qualcuno di “per favore inviare $ 1000 al bakara di Mogadiscio”, un evidente riferimento a un’ex roccaforte di al Shabaab che fu il luogo del famigerato incidente “Black Hawk Down” del 1993 in cui morirono 18 militari americani.
Farah possedeva e gestiva l’Empire Delicacies and Market, un ristorante del Minnesota che aveva stipulato un contratto con l’organizzazione no-profit Feeding Our Future per cucinare e fornire pasti ai bambini. I pubblici ministeri affermano che lui e i suoi coimputati hanno fatturato allo Stato 47 milioni di dollari, sostenendo di aver servito 18 milioni di pasti in più di 30 luoghi, ma di non aver distribuito un solo pasto.
Centinaia di documenti relativi al caso di Farah descrivono in dettaglio come ha speso soldi in auto di lusso, investimenti immobiliari in patria e all’estero, oltre a viaggi di prima classe verso destinazioni esotiche, tra cui Istanbul e gli Emirati. Gli imputati hanno utilizzato idrovolanti per recarsi in resort alle Maldive, dove in un video si vede Farah stappare champagne in una villa con piscina privata nel luglio 2021.
Mostra di corte 
Alla sentenza di Farah, un giudice ha affermato che i suoi crimini erano motivati da “pura, assoluta avidità”. Gli avvocati di Farah non hanno risposto alla richiesta di commento di CBS Information, inclusa una domanda sul fatto se i proventi della frode fossero stati dirottati advert Al Shabaab.
Democratico Ha detto il rappresentante Ilhan Omar Domenica su “Face The Nation con Margaret Brennan” che qualsiasi collegamento tra le accuse di frode da parte di membri della comunità somala e il terrorismo costituirebbe un “fallimento dell’FBI”.
“Se ci fosse un collegamento tra il denaro rubato e destinato al terrorismo, allora sarebbe un fallimento dell’FBI e del nostro sistema giudiziario nel non capirlo”, ha detto Omar.
Finora, i pubblici ministeri federali hanno condannato 61 persone per lo scandalo di frode in Minnesota. Sono in corso ulteriori indagini.
