L’Università Al-Falah di Faridabad aveva nominato tre medici – due arrestati dalla Nationwide Investigation Company (NIA) e il terzo un presunto attentatore suicida dell’esplosione nell’space del Forte Rosso del novembre 2025 – oltre advert altri specialisti senza verifica o controllo della polizia, ha scoperto l’Enforcement Directorate (ED).
Si ritiene che l’agenzia, nell’ambito della sua indagine sul riciclaggio di denaro contro il promotore dell’università, abbia fornito dichiarazioni di vari dirigenti senior e docenti dell’università in questo contesto in un foglio d’accusa depositato davanti a un tribunale di Delhi venerdì (16 gennaio 2026).
Jawad Ahmad Siddiqui, 61 anni, presidente del gruppo Al-Falah arrestato e l’Al-Falah Charitable Belief che controlla tutte le istituzioni educative dell’università sono i due accusati citati nella denuncia presentata in varie sezioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).
Il foglio di accusa di circa 260 pagine chiede il perseguimento del signor Siddiqui e del suo Belief per presunta generazione di fondi illeciti dalle tasse pagate dagli studenti, mentre presumibilmente travisava l’accreditamento e il riconoscimento delle sue istituzioni.
In una dichiarazione rilasciata venerdì (16 gennaio 2026), l’ED ha affermato di aver provvisoriamente annesso il terreno e l’edificio dell’università, del valore di circa ₹ 140 crore e situato nella zona Dhauj di Faridabad.
La corte deve ancora prendere conoscenza del foglio d’accusa ED.
Citando il foglio d’accusa dell’ED, hanno detto i funzionari PTI che i medici della facoltà di medicina erano impiegati “sulla carta” ed erano elencati sotto una clausola di “22 giorni” o “due giorni alla settimana” per essere rappresentati come docenti ordinari “solo per ottenere” le approvazioni necessarie dalla Commissione medica nazionale (NMC) in modo che la struttura sanitaria funzioni ininterrottamente.
Secondo i funzionari, l’ED ha registrato la dichiarazione del Cancelliere dell’Università, che “ha riconosciuto” la visita delle agenzie di indagine al campus e gli arresti del “Dr Muzammil e del Dr Shaheen, associati all’ospedale universitario”. Nella sua dichiarazione ha affermato che i medici della facoltà di medicina, fondata nel 2019, sono stati assunti “senza” alcuna verifica della polizia.
Il vicerettore e preside dell’Università ha detto all’ED che i medici hanno riferito di essere coinvolti in attività legate al terrorismo: il dottor Muzammil Ganaie, un giovane specializzando nel dipartimento di medicina generale dall’ottobre 2021; La dottoressa Shaheen Saeed, professore associato di farmacologia dall’ottobre 2021, e la dottoressa Umar Nabi, il presunto attentatore suicida e assistente professore di medicina generale dal maggio 2024, sono stati nominati durante il suo mandato.
Ha informato l’agenzia che queste nomine erano, tuttavia, “raccomandate” dal responsabile delle risorse umane dell’università e “approvate” da Siddiqui, a seguito della quale ha emesso lettere di nomina formali.
Si ritiene inoltre che il VC abbia detto all’ED che “non è stata condotta alcuna verifica o esame da parte della polizia” durante la nomina di questi medici.
L’esplosione di un’auto carica di esplosivo vicino alla zona del Forte Rosso di Delhi il 10 novembre dello scorso anno uccise 15 persone e ne ferì molte altre. Si cube che il dottor Nabi fosse alla guida dell’auto e sia rimasto ucciso nell’esplosione, mentre il dottor Ganaie e il dottor Saeed furono arrestati dalla NIA. Loro, insieme advert altri, sono attualmente in custodia giudiziaria.
Un documento allegato al foglio d’accusa elenca anche il nome del dottor Nabi come medico abituale presso la struttura medica.
Siddiqui, nella sua dichiarazione davanti all’agenzia, avrebbe negato di avere “qualsiasi legame” con un’organizzazione terroristica o vietata.
L’ED registra le dichiarazioni di varie persone in un’indagine sul riciclaggio di denaro ai sensi della Sezione 50 della PMLA e tali dichiarazioni sono ammissibili dinanzi al tribunale.
I funzionari hanno detto che l’agenzia ha registrato le dichiarazioni dei dirigenti senior e dei docenti dell’Università Al-Falah. Si sostiene che gli specialisti, che erano sul libro paga della facoltà di medicina, sarebbero stati elencati nei documenti come “medici cartacei”, “22 giorni punch” e “due giorni alla settimana”, ma in realtà non frequentavano regolarmente la scuola, né prendevano lezioni o curavano i pazienti presso l’ospedale.
I medici “sulla carta” vengono impiegati solo allo scopo di ottenere l’autorizzazione dell’NMC e altre ispezioni normative, si ritiene che l’ED abbia affermato nel foglio di accusa.
Il “personale cartaceo” della facoltà di medicina aveva chiara conoscenza del proprio standing e le loro condizioni di lavoro erano “sotto il controllo” di Siddiqui. Advert alcuni di loro avrebbe fornito certificati di esperienza lavorativa “falsi”, secondo i risultati dell’ED.
L’agenzia ha inoltre affermato che i termini finanziari di alcuni consulenti, nominati professori associati e docenti senior nei dipartimenti di pediatria e neonatologia, collegavano la remunerazione e la valutazione ai livelli di occupazione nelle unità di terapia intensiva “indipendentemente” dalla necessità clinica.
L’agenzia ha scoperto che Siddiqui ha continuato a “frodare” l’NMC anche durante la sua ultima ispezione della facoltà di medicina nel giugno 2025, a seguito della quale le è stato concesso il permesso di aumentare i posti dell’MBBS da 150 a 200.
A questi medici “sulla carta” venivano pagati stipendi “significativamente” inferiori rispetto advert altri medici con la stessa designazione all’interno dello stesso dipartimento, si ritiene abbia scoperto l’ED.
È evidente, avrebbe concluso l’ED, che diversi medici sono stati assunti su base temporanea per soddisfare i requisiti durante le ispezioni normative e anche quelli che lavoravano nella facoltà di medicina di Al-Falah avevano molteplici termini di lavoro fraudolenti.
Alcune chat di testo e video allegate dall’agenzia al foglio d’accusa mostrano apparentemente che non c’erano pazienti, personale o medici presenti nei locali dell’ospedale e l’intera struttura sembrava essere “non funzionante” meno di tre settimane prima dell’ispezione e della valutazione dell’NMC.
Dalle chat e dai verbali emerge anche che i pazienti “falsi” sono stati ammessi prima dell’ispezione.
L’ED ha affermato che Siddiqui ha svolto un ruolo centrale, dominante e di controllo in questo caso di presunto riciclaggio di denaro.
I presunti proventi del reato stabiliti dall’agenzia nel caso ammontano a ₹ 493,24 crore e questo, ha affermato, è stato ricevuto come tassa di iscrizione annuale e tassa d’esame da studenti “ingannatori” dell’Università Al-Falah sulla base di “false” affermazioni di accreditamento NAAC (Nationwide Evaluation and Accreditation Council) e dovuto riconoscimento UGC (College Grants Fee).
Si prevede che l’agenzia presenterà un ulteriore atto d’accusa, poiché è probabile che i “proventi del crimine”, o fondi illeciti ai sensi del PMLA, aumentino poiché l’attuale indagine ha preso in considerazione le finanze dell’università solo fino a marzo 2025.
Pubblicato – 17 gennaio 2026 17:13 IST
