La scomparsa del co-conduttore del programma “At this time”. Savannah Guthriela madre, Nancy Guthrieembrace un indizio allettante: un’apparente richiesta di riscatto richiesto il pagamento in bitcoin.
La nota, presa sul serio dagli investigatori, prevedeva la scadenza di giovedì alle 17, senza però specificare il fuso orario. Se il pagamento non fosse stato effettuato, la nota specificava un’altra scadenza lunedì, hanno detto giovedì gli investigatori.
La domanda di bitcoin solleva dubbi sulla possibilità che la criptovaluta possa essere utilizzata per nascondere l’identità di un rapitore, information la natura semi-anonima del prodotto finanziario. Gli esperti dicono a CBS Information che le forze dell’ordine possono rintracciare informazioni sulle persone o sulle organizzazioni dietro le transazioni crittografiche, aumentando le possibilità che la richiesta di riscatto possa produrre possibili piste nel caso Guthrie.
Tutte le transazioni bitcoin sono registrate e monitorate sulla blockchain pubblica, che è simile a un registro bancario. Per effettuare una transazione, un utente deve anche possedere un portafoglio bitcoin con un indirizzo alfanumerico, che memorizza le chiavi personal per autorizzare i trasferimenti e le chiavi pubbliche per ricevere fondi.
Queste informazioni – una transazione blockchain e un portafoglio bitcoin – possono offrire alle forze dell’ordine un punto di partenza per rintracciare un cattivo attore, ha affermato Ari Redbord, responsabile globale delle politiche presso TRM Labs, che aiuta a monitorare le frodi e i crimini legati alle criptovalute, ed ex funzionario del Dipartimento di Giustizia e Tesoro che ha indagato sui crimini finanziari.
“Ogni transazione in bitcoin è registrata su un registro pubblico aperto ed è immutabile, il che significa che è lì per sempre”, ha detto Redbord a CBS Information. “Siamo in grado di tracciare e rintracciare ogni transazione da e verso quell’indirizzo al fantastic di identificare potenzialmente il titolare dell’indirizzo del portafoglio.”
Non irrintracciabile
Le analisi blockchain possono esaminare se quel portafoglio è stato utilizzato per attività illecite in passato o se l’account è associato a ransomware o altri crimini informatici, ha osservato. Possono anche esaminare quali altri indirizzi stanno inviando fondi al portafoglio in questione e quindi creare una mappa per tracciare l’identità del malintenzionato.
“È un malinteso comune che le criptovalute, compreso il bitcoin, siano totalmente anonime e non tracciabili, ma in realtà è esattamente l’opposto”, ha affermato Madeleine Kennedy, vicepresidente delle comunicazioni di Chainalysis, che produce app e software program per le indagini blockchain, compreso il monitoraggio dei crimini crittografici.
Ciò significa che la blockchain potrebbe essere in grado di fornire più informazioni agli investigatori rispetto advert altri oggetti di valore spesso utilizzati per pagare i riscatti, tra cui opere d’arte, diamanti o persino contanti, ha affermato Redbord.
“I nostri clienti delle forze dell’ordine ci dicono regolarmente che preferirebbero di gran lunga seguire il denaro in criptovalute piuttosto che in contanti”, ha aggiunto Kennedy.
Cosa possono dirti le leggi “conosci il tuo cliente”.
Una volta che il proprietario di un portafoglio bitcoin si reca in uno scambio di criptovalute, come Binance o Coinbase, per incassare la criptovaluta, le forze dell’ordine possono ottenere ancora più informazioni, hanno detto gli esperti. Gli scambi di criptovalute negli Stati Uniti sono soggetti alle stesse leggi “conosci il tuo cliente”, ovvero norme antiriciclaggio che richiedono a un istituto finanziario di raccogliere informazioni sui clienti.
Tali dati includono il nome legale completo, la information di nascita e l’indirizzo di casa del cliente, che vengono solitamente raccolti tramite l’ID governativo dell’utente, secondo a Coinbase.
“Le forze dell’ordine possono inviare un mandato di comparizione a un change di criptovalute dove sanno che sono finiti i fondi e dire: ‘Ehi, dobbiamo sapere di più sull’utente di questo indirizzo: qual è il suo nome, qual è il suo compleanno, qual è il suo numero di previdenza sociale, il suo numero di telefono, quale e-mail hanno utilizzato per impostare l’account’,” ha detto Redbord a CBS Information.
Ha aggiunto: “Il momento in cui puoi davvero catturarli è quando cercano di spostare fondi attraverso uno scambio di criptovaluta”.
La domanda è se le forze dell’ordine saranno in grado di agire abbastanza velocemente da rintracciare il denaro prima che venga trasferito fuori da un change di criptovalute e scompaia, hanno detto gli esperti. I criminali potrebbero anche trasferire la criptovaluta a uno scambio illecito che non segue le norme “conosci il tuo cliente”.
“La sfida è che i cattivi attori possono muoversi più velocemente che mai, e in casi come questo diventa davvero una corsa verso l’uscita”, ha detto Redbord.
