La Cambogia estrada in Cina la presunta mente della truffa dopo l’arresto

La Cambogia afferma di aver estradato in Cina un uomo d’affari miliardario accusato di aver ideato una vasta truffa sulle criptovalute in cui i lavoratori trafficati venivano attirati nei campi di lavoro forzato per frodare le vittime a livello globale.

Chen Zhi period tra i tre cittadini cinesi arrestati il ​​6 gennaio dopo un’indagine congiunta sulla criminalità transnazionale durata diversi mesi, ha detto la Cambogia.

Lo scorso ottobre gli Stati Uniti hanno accusato il 37enne, nato nel sud-est della Cina, di aver gestito truffe su Web dalla Cambogia che, a suo dire, aveva rubato miliardi in criptovaluta.

IL Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sequestrato bitcoin per un valore di circa 14 miliardi di dollari (10,4 miliardi di sterline). presumibilmente apparteneva a lui. Il Regno Unito ha anche sancito il suo impero commerciale globale, Prince Group.

I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che si è trattato di uno dei più grandi sequestri finanziari della storia e del più grande sequestro mai avvenuto di bitcoin.

La BBC contattò allora Prince Group per un commento. In passato, il gruppo con sede in Cambogia ha negato qualsiasi coinvolgimento in truffe. Il suo sito net afferma che le sue attività includono lo sviluppo immobiliare e servizi finanziari e al consumo.

Da quando Chen Zhi è stato incriminato dagli Stati Uniti per frode e riciclaggio di denaro in ottobre, non è chiaro dove si trovi.

Mercoledì, però, le autorità cambogiane hanno dichiarato di aver “arrestato e estradato tre cittadini cinesi, vale a dire Chen Zhi, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui”. [them] nella Repubblica popolare cinese”. La dichiarazione del ministero degli Interni non cube dove sia stato detenuto Chen Zhi.

La sua nazionalità cambogiana period stata revocata con decreto reale il mese scorso, ha aggiunto. L’enigmatico magnate aveva rinunciato alla nazionalità cinese per diventare cittadino cambogiano nel 2014.

L’ONU stima che centinaia di migliaia di persone siano state trafficate nel Sud-est asiatico, molte delle quali in Cambogia, attirate dalla promessa di posti di lavoro legittimi e poi costrette a gestire truffe on-line.

Le persone vengono trattenute contro la loro volontà nelle truffe e costrette a frodare sconosciuti on-line sotto la minaccia di punizione o tortura. Molte delle persone intrappolate sono cinesi e hanno preso di mira persone in Cina.

Anche le autorità cinesi stanno indagando silenziosamente sul gruppo Prince almeno dal 2020. La società è accusata di aver gestito schemi di frode on-line in una serie di casi giudiziari.

L’Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Pechino ha istituito una activity drive per indagare sul Prince Group, descrivendolo come “un importante sindacato transnazionale di gioco d’azzardo on-line con sede in Cambogia”.

L’élite dominante della Cambogia è vicina a Chen Zhi da anni. Il governo ha detto poco da quando gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno sanzionato il Prince Group, oltre a sollecitare le autorità statunitensi e britanniche advert assicurarsi di avere show sufficienti per le loro accuse.

Secondo alcune stime, le imprese truffaldine potrebbero rappresentare circa la metà dell’intera economia cambogiana.

“Penso che sia la vastità delle sue operazioni a far risaltare Chen Zhi”, ha detto l’anno scorso alla BBC Jack Adamovic Davies, un giornalista che ha indagato su Chen Zhi.

Ha detto che è scioccante che il Prince Group sia stato in grado di costruire una “impronta globale” senza far suonare campanelli d’allarme, date le gravi accuse penali che ora deve affrontare.

Report aggiuntivo del corrispondente dal Sud-est asiatico Jonathan Head