Il tribunale della CBI condanna i direttori di un’azienda privata a cinque anni di reclusione per frode bancaria

Un tribunale speciale per i casi CBI ha riconosciuto colpevoli e condannato quattro direttori di un’azienda privata a cinque anni di reclusione in un caso di frode bancaria che coinvolge ₹ 5,75 crore.

Il caso è stato registrato dal Central Bureau of Investigation il 19 febbraio 2002, contro l’allora direttore generale, Andhra Financial institution, Mowbrays Highway Department, Chennai e altri, tra cui M/s. DN Worldwide Ltd., coinvolta nella produzione, lavorazione ed esportazione di diamanti grezzi e lucidati, rappresentata dai suoi amministratori.

L’agenzia ha affermato che, durante il periodo tra il 1999 e il 2000, gli accusati hanno commesso associazione a delinquere a Chennai, Mumbai e Hyderabad e in altri luoghi, nonché cattiva condotta criminale estendendo favori indebiti all’azienda privata senza salvaguardare l’interesse di Andhra Financial institution in materia di sanzione/raccomandazione per la sanzione del credito di imballaggio e dei limiti di sconto sulle fatture estere.

L’imputato ha dirottato i fondi e non li ha utilizzati per gli scopi per i quali si avvalevano delle agevolazioni creditizie. Hanno causato una perdita ingiusta alla Andhra Financial institution per un importo di ₹ 5,75 crore e un corrispondente guadagno ingiusto per se stessi.

Alla conclusione del processo, il tribunale ha condannato DN Worldwide Ltd. e i suoi amministratori, vale a dire Ketan A. Shah, Mukesh A. Shah, Ashwin H. Shah e Rashmikant Shah. I dirigenti della società sono stati condannati a subire una rigorosa reclusione per cinque anni ciascuno e al pagamento di una multa di ₹ 4.00.000 ciascuno. La società accusata, M/s. A DN Worldwide Ltd. è stata inflitta una multa di ₹ 4.00.000.