I procuratori federali hanno ripetutamente chiamato il caso di frode che ha saccheggiato il Minnesota programma di nutrizione childish è la “più grande frode pandemica negli Stati Uniti”. Ma non è l’unico schema multimilionario per sottrarre al governo degli Stati Uniti il denaro dei contribuenti che il Congresso intendeva aiutare il Paese a superare il disastro economico che ha accompagnato la crisi del COVID-19.
Un’analisi di dati e registri governativi condotta da CBS Information ha stabilito che i truffatori del Minnesota sembrano aver guadagnato più denaro dei contribuenti rispetto a qualsiasi altro programma individuale. Decine di persone in quello stato sono state accusate e più di 50 sono state condannate o dichiarate colpevoli.
Ma l’esame dei fascicoli giudiziari, degli audit governativi e dei documenti investigativi ha identificato almeno altri 20 casi, ciascuno dei quali è costato ai contribuenti almeno 1 milione di dollari. Almeno nove casi noti costano più di 10 milioni di dollari ciascuno.
Al di fuori del caso del Minnesota, i successivi casi di frode più costosi sono stati evidenziati da una coppia di truffe sui prestiti del Programma di protezione dello stipendio effettuate in Arizona che hanno frodato il governo federale di 109 milioni di dollari e 63 milioni di dollari. Il programma, noto come PPP, aveva lo scopo di fornire alle imprese prestiti a fondo perduto per mantenere i lavoratori sul libro paga mentre erano chiusi o operavano in perdita a causa di restrizioni sanitarie pubbliche.
Una truffa fraudolenta separata sulla fatturazione del take a look at COVID da Chicago è costata al governo circa 83 milioni di dollari.
CBS Information ha esaminato i documenti giudiziari, gli annunci del Dipartimento di Giustizia, gli audit governativi, i rapporti generali degli ispettori e i documenti del Comitato per la responsabilità della risposta pandemica del governo federale per identificare i casi con perdite di almeno 1 milione di dollari ciascuno, quindi ha studiato ciascun caso per i dettagli.
La revisione di CBS Information ha concentrato le perdite finanziarie per ciascun caso sul denaro ricevuto o ottenuto dal governo, piuttosto che sugli importi, a volte molto più grandi, che i programmi hanno tentato o cercato.
Ecco un elenco dei 10 casi di documenti più grandi identificati nei registri pubblici.
1. Nutrire il nostro futuro
Valore stimato della frode: $ 250 milioni
Quello che è successo: UN Gruppo no-profit del Minnesota denominata Feeding Our Future ha collaborato con il Dipartimento statale dell’Istruzione e il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per distribuire pasti ai bambini durante la pandemia. Ma i pubblici ministeri affermano invece che il gruppo ha presentato fogli di conteggio dei pasti e fatture false sostenendo di aver contribuito a sfamare migliaia di persone, guadagnando milioni di dollari in spese amministrative e prendendo tangenti dai siti di distribuzione dei pasti, secondo quanto riferito. atti giudiziari. Il fondatore di Feeding Our Future, Aimee Bock, è stata condannata all’inizio di quest’anno. Numerosi altri imputati si sono dichiarati colpevoli o sono stati condannati.
2. Truffa sul prestito PPP dei fratelli Karnezis
Valore stimato della frode: Almeno 109 milioni di dollari
Quello che è successo: Due I fratelli dell’Arizona si sono dichiarati colpevoli all’invio di migliaia di richieste di prestito fraudolente del Programma di protezione dello stipendio, incluse alcune tramite Blueacorn (un fornitore di servizi di prestito implicato in un caso separato di frode sul prestito PPP). I revisori forensi del governo hanno scoperto che i fratelli avevano falsificato documenti aziendali e travisato certificazioni di idoneità, spesso utilizzando termini simili nelle narrazioni e documenti giustificativi di più falsi richiedenti i prestiti.
3. Frode sui take a look at COVID
Valore stimato della frode: Almeno 83 milioni di dollari
Quello che è successo: Presumibilmente il proprietario di un laboratorio nell’space di Chicago hanno fatturato decine di milioni di dollari per i test COVID-19 che secondo i pubblici ministeri federali non sono mai stati eseguiti, condotti in modo improprio o erano già stati rimborsati nell’ambito di un programma che avrebbe dovuto fornire take a look at a persone senza assicurazione sanitaria. Gli investigatori hanno scoperto che il laboratorio ha emesso risultati negativi per take a look at non eseguiti, ha presentato lotti di richieste duplicate e ha manipolato dati clinici per cercare di nascondere la frode. Il proprietario/imputato, Zishan Alvi, di Inverness, Illinois, si è dichiarato colpevole di frode telematica nel 2024 ed è stato condannato a sette anni di prigione.
4. Ghianda blu
Valore stimato della frode: Almeno 63 milioni di dollari
Quello che è successo: Blueacorn, un fornitore di servizi di credito, ha ottenuto fraudolentemente almeno 63 milioni di dollari in prestiti PPP garantito dalla Small Enterprise Administration. I cofondatori si sono dichiarati colpevoli. Una co-fondatrice, Stephanie Hockridge dell’Arizona, è stata condannata a ten anni di prigione. I revisori dei conti governativi affermano di aver trovato fino a 1.600 candidati con dati estremamente ripetitivi e identità riciclate. Il Pandemic Response Accountability Committee del governo federale ha stimato che le perdite avrebbero potuto ammontare a 111 milioni di dollari, ma la restituzione ordinata dal tribunale ammontava a 63 milioni di dollari.
5. Falso giro di prestiti PPP da parte delle aziende di riciclaggio
Valore stimato della frode: Almeno 53 milioni di dollari
Quello che è successo: Quattordici persone sono state arrestate e accusate in Texas, California e Oklahoma nel 2023 per presunta ingegneria a circolo nazionale di prestiti PPP fraudolenti utilizzando documenti IRS, registri delle buste paga e società di copertura falsificati. Secondo i registri del Dipartimento di Giustizia, gli individui hanno utilizzato una rete di presunte società di riciclaggio per presentare almeno 29 richieste di prestito fraudolente.
6. Schema di frode PPP in California
Valore stimato della frode: Almeno 27 milioni di dollari
Quello che è successo: UN una giuria federale ha condannato un uomo della California che avrebbe creato otto società sulla carta, ciascuna con 100 dipendenti e un libro paga mensile di 400.000 dollari, secondo i registri del Dipartimento di Giustizia. Tra aprile e agosto 2020, Robert Benlevi di Encino ha presentato 27 richieste di programma di protezione dello stipendio a quattro banche utilizzando documenti fiscali falsificati e linguaggio commonplace su operazioni inesistenti, secondo i registri federali. Benlevi è stato condannato per frode bancaria, false dichiarazioni a un istituto finanziario e riciclaggio di denaro.
7. PPP nazionale e sistema di frode nell’incasso di assegni
Valore stimato della frode: Almeno 18 milioni di dollari
Quello che è successo: Una rete di 11 persone in Texas e l’Illinois avrebbero presentato più di 80 richieste di PPP in una rete di attività nominalmente non correlate nel 2020 e nel 2021, tra cui la falsificazione e l’incasso di assegni salariali che a volte andavano a parenti, secondo i registri del Dipartimento di Giustizia. I cospiratori chiesero 35 milioni di dollari in fondi di prestito, ma furono pagati 18 milioni di dollari. Alcuni si sono già dichiarati colpevoli.
8. Schema PPP che coinvolge giocatori della NFL
Valore stimato della frode: Almeno 17,4 milioni di dollari
Quello che è successo: Secondo i registri del Dipartimento di Giustizia, uno dei primi giri di frode su larga scala del Programma di protezione dello stipendio ha coinvolto più di 90 domande fraudolente presentate da un gruppo coordinato di persone dell’Ohio e della Florida utilizzando applicazioni basate su modelli. Molte delle richieste di prestito hanno avuto successo, producendo pagamenti per oltre 17 milioni di dollari. Ex giocatore della NFL Joshua J. Bellamy di St. Petersburg, in Florida, avrebbe ricevuto più di 1,2 milioni di dollari per la sua società di comodo e i pubblici ministeri affermano che avrebbe speso fondi in gioielli e altri beni di lusso e viaggi nei casinò. Gli investigatori hanno identificato formulazioni e modelli ricorrenti nelle richieste di prestito, inclusi elenchi di dipendenti identici e altri dettagli sui salari. Bellamy si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 37 mesi di prigione.
9. Un uomo d’affari del Texas utilizza il PPP per auto e case di lusso
Valore stimato della frode: Almeno 17 milioni di dollari
Quello che è successo: Un uomo d’affari di Coppell, Texas si è dichiarato colpevole di aver presentato 15 prestiti fraudolenti al Programma di protezione dello stipendio richieste di quasi 25 milioni di dollari per various aziende da lui controllate. Secondo i documenti del tribunale, ogni richiesta conteneva conteggi gonfiati dei dipendenti e documentazione sui salari falsificata. I pubblici ministeri federali hanno riferito che l’uomo ha acquistato otto case e sei veicoli di lusso, tutti sequestrati dagli agenti federali insieme advert altri beni significativi. L’uomo d’affari, Dinesh Sah, è stato condannato a 11 anni di reclusione e gli è stato ordinato di pagare 9 milioni di dollari a titolo di restituzione.
10. Programma di prestito PPP di New York
Valore stimato della frode: Almeno 9,4 milioni di dollari
Quello che è successo: Una donna di New York Metropolis ha reclutato più persone per richiedere prestiti PPP in cambio di tangenti. Sherry Joseph, di New York, si è dichiarato colpevole presso il tribunale federale della Florida alla cospirazione per commettere frodi telematiche nel 2022. Le richieste di prestito includevano estratti conto bancari e buste paga falsi, secondo i documenti del tribunale. I pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia hanno affermato che Joseph si è impegnato nel piano mentre period in libertà provvisoria per diversi reati federali legati alla frode nel New Jersey.
Secondo la revisione della CBS, ci sono stati almeno altri 10 casi con perdite da 1 milione di dollari o più documentate nelle forze dell’ordine federali, nei tribunali e nei registri di audit.
