Due fratelli della Pennsylvania, Bhaskar Savani e Arun Savani, sono stati giudicati colpevoli di un’associazione a delinquere multistatale che comprendeva diversi tipi di frode. I fratelli Savani fondarono il Gruppo Savani che accumulò milioni di dollari attraverso questi schemi di frode. Bhaskar Savani è un dentista e anche il loro gruppo ha commesso una frode medica. È interessante notare che i fratelli si sono vantati sui social media dell’incontro con Kash Patel e hanno pubblicato foto con lui. Hanno anche festeggiato quando Kash Patel è diventato direttore dell’FBI, sebbene fossero sul radar dell’agenzia e siano stati accusati nel 2023. Anche una collaboratrice dei due fratelli, Aleksandra Radomiak, è stata condannata e rischia fino a 40 anni di reclusione e multe. I due fratelli rischiano oltre 400 anni di reclusione: Bhaskar 420 anni e Arun 415 anni. La loro sentenza avrà luogo nel luglio 2026.
Dettagli della truffa dei fratelli Savani
Truffa sul visto H-1B: Secondo le accuse del Dipartimento di Giustizia, il loro gruppo ha presentato false domande di visto H-1B e petizioni all’amministrazione per l’assunzione di indiani che dipendevano dal gruppo Savani e percepiva da loro compensi. Frode Medicaid: Hanno ottenuto in modo fraudolento contratti Medicaid e fatturato Medicaid utilizzando imprenditori intestatari dopo che gli studi dentistici del Gruppo Savani erano stati rescissi dai contratti assicurativi Medicaid. Il Gruppo Savani ha frodato Medicaid per oltre 30 milioni di dollari attraverso questo schema.Frode sanitaria: Invio di fatture false a Medicaid utilizzando il Nationwide Supplier Identifier (NPI) di un altro dentista in date in cui l’altro dentista si trovava fisicamente al di fuori degli Stati Uniti e per servizi dentistici eseguiti da dentisti senza credenziali.Riciclaggio di denaro: Trasferimento e occultamento dei proventi delle frodi sanitarie dagli studi odontoiatrici di proprietà degli intestatari attraverso una complessa rete di conti bancari delle entità aziendali del gruppo Savani che alla high-quality ha avvantaggiato i fratelli Savani e le entità aziendali advert essi affiliate.Frode fiscale e telematica: I fratelli Savani e le loro società non sono riusciti a pagare le tasse su circa 1,6 milioni di dollari di reddito personale non dichiarato e su 1,1 milioni di dollari di reddito non dichiarato dei loro dipendenti. Non sono riusciti a pagare le tasse personali e sui salari e hanno effettuato spese fraudolente attraverso le loro attività, tra le altre spese personali, pagamenti per le tasse universitarie, tasse sulla proprietà personale e costi di manutenzione della piscina e del prato per le loro case personali.Cospirazione della FDCA: Hanno utilizzato impianti dentali non per uso umano in pazienti umani a loro insaputa e senza il loro consenso.
