L’ala dei reati economici (EOM) della polizia dell’Odisha ha arrestato un Amit Mandal accusato di aver frodato investitori ingenui e raccolto depositi per un importo di ₹ 120 crore dall’Odisha e dal Bengala occidentale.
Gli investigatori dell’EOW hanno arrestato Mandal da Bankura nel Bengala occidentale e lo stavano portando in Odisha in custodia cautelare dopo averlo presentato davanti a un tribunale locale.
“L’imputato Mandal ha raccolto più di ₹ 120 crore da circa 500 depositanti dell’Odisha e 100 depositanti del Bengala occidentale durante il periodo 2020-2024 e ora deve restituire l’importo investito di oltre ₹ 40 crore”, ha affermato EOW in una dichiarazione di venerdì (2 gennaio 2026).
L’EOW ha agito su un caso registrato sulla denuncia scritta di Sushant Kumar Das del distretto di Khordha. È stato affermato che l’accusato Amit Mandal e i suoi soci lo hanno indotto a investire con lui nel commercio di azioni per rendimenti elevati compresi tra il 3,5% e il 7% al mese.
“Per ottenere la fiducia, l’imputato ha stipulato un accordo con lui oltre all’emissione di un assegno postale datato. Essendo indotto, il signor Das ha depositato ₹ 8,5 Lakh durante il periodo 2022-2024. Il deposito è stato prelevato attraverso i conti personali dell’imputato Mandal”, ha informato.
Mandal operava attraverso “Kalpana Monetary Companies”. L’imputato ha ripagato gli investitori attraverso alcuni rendimenti. Successivamente però si è fermato ed è fuggito.
Secondo EOW, per guadagnare la fiducia degli investitori ingenui, l’accusato, in connivenza con i suoi agenti in Odisha, stava organizzando incontri in diversi resort advert Angul e Bhubaneswar.
“L’imputato stava raccogliendo depositi nei suoi conti personali mantenuti presso la ICICI e la banca HDFC per il buying and selling di azioni a nome di Kalpana Monetary Companies, cosa che è puramente inesistente. Ha anche raccolto una certa somma attraverso il conto di Kalpamit Consultancy Personal Restricted e anche nel conto personale di alcuni dei suoi associati. Dall’esame accurato del suo conto ICICI, si è riscontrato che c’è una transazione di circa 122 milioni di rupie”, ha detto EOW della polizia di Odisha. (EOM)
Pubblicato – 3 gennaio 2026 01:26 IST
