Emblem della direzione dell’applicazione. Twitter/@dir_ed
L’Enforcement Directorate (ED) ha condotto perquisizioni in 10 località a Delhi e a Gurugram e Rohtak di Haryana in relazione a un caso di estorsione e liquidazione coercitiva di prestiti presi da finanziatori privati, ha affermato l’agenzia lunedì (29 dicembre 2025).
Il presunto caso di riciclaggio di denaro è correlato a un certo Inderjit Singh Yadav, ai suoi complici, Apollo Inexperienced Vitality Restricted e advert altre entità e persone affiliate.
L’ED ha avviato indagini basate su più di 15 First Info Report (FIR) e documenti d’accusa presentati dalla polizia di Haryana e Uttar Pradesh contro il signor Yadav e i suoi associati.
“Nei suddetti FIR, è stato affermato che Inderjeet Singh Yadav, proprietario e controllore chiave di Gem Information Leisure Pvt. Ltd. (che opera come ‘Gems Tunes’), è un noto uomo forte coinvolto in attività criminali come omicidio, estorsione, pagamenti coercitivi di prestiti concessi da finanzieri privati, frode, imbroglio, appropriazione illegale di terre e reati violenti. Inderjit Singh Yadav è ricercato in vari casi dalla polizia di Haryana e attualmente sta fuggendo e operando dagli Emirati Arabi Uniti”, ha affermato l’ED.
“Alcune società aziendali come Apollo Inexperienced Vitality Ltd. e altre presumibilmente prendono in prestito ingenti somme di denaro in contanti da finanziatori privati con sede a Jhajjar (Dighal) ed emettono assegni postdatati come garanzia”, secondo l’agenzia.
“Le indagini hanno anche rivelato che Inderjeet Singh Yadav ha agito come uomo forte e tutore, facilitando la risoluzione coercitiva di queste transazioni di prestito privato di alto valore e di controversie finanziarie per centinaia di milioni di rupie. Questi accordi sono stati presumibilmente eseguiti attraverso minacce, intimidazioni e l’uso di associati armati/bande armate locali con il coinvolgimento di sindacati della criminalità organizzata che operano dall’estero”, ha affermato.
Il signor Yadav avrebbe guadagnato centinaia di milioni come commissioni da queste società. Il reddito da lui così generato in questi modi fraudolenti, ammontando a milioni di rupie, sarebbe stato utilizzato per l’acquisizione di proprietà immobiliari, auto di lusso e per mantenere una vita lussuosa, dichiarando dichiarazioni dei redditi minimi.
L’operazione di perquisizione ha portato al sequestro di cinque auto di lusso, armadietti bancari, ₹ 17 lakh in contanti, vari documenti incriminanti, dispositivi digitali e dati digitali collegati al principale imputato.
L’ED ha inoltre rilevato un sito net/portale sviluppato e gestito dal signor Yadav per la liquidazione dei prestiti tra società aziendali e finanziatori privati. L’agenzia ha inoltre raccolto dettagli sui beni mobili e immobili acquisiti a suo nome e su quello dei suoi familiari, provenienti dai proventi del presunto reato.
Pubblicato – 29 dicembre 2025 17:01 IST
