L’ufficio zonale di Jaipur del Directorate of Enforcement (ED) ha effettuato ricerche approfondite in sette località nei distretti di Jaipur e Ajmer in relazione a una presunta truffa di advertising and marketing multilivello che coinvolge Digi Mudra Join Non-public Restricted e i suoi due direttori. L’ED ha recuperato Rs.11.3 lakh in contanti e documenti di beni immobili per un valore di milioni di rupie.
I direttori Ravi Jain e Prakash Chand Jain avrebbero attirato e indotto investitori creduloni a investire nei loro programmi fraudolenti promettendo rendimenti molto elevati. Un portavoce dell’ED ha detto qui giovedì che l’operazione di perquisizione è stata condotta in un intenso dispiegamento di forze di sicurezza in vari locali residenziali e commerciali collegati agli accusati.
L’ED ha avviato un’indagine sulla base dei primi rapporti informativi registrati dalla process power speciale di Bhopal, Madhya Pradesh e da altre stazioni di polizia in vari distretti del Rajasthan, Haryana, Odisha e Maharashtra.
L’indagine dell’ED ha rivelato che gli individui accusati, in collusione tra loro, avevano truffato milioni di rupie a migliaia di persone inducendole a investire nella loro piattaforma e applicazione cellular, che secondo quanto riferito period coinvolta nel commercio di criptovaluta.
“L’importo investito dagli investitori ingenui è stato dirottato sui conti personali dei promotori e direttori di Digi Mudra Join e dei loro familiari, parenti e agenti. I proventi del crimine generato sono stati utilizzati per l’acquisizione di proprietà immobiliari”, ha detto il portavoce di ED.
Durante le perquisizioni è emerso che Ravi Jain, uno dei principali autori del crimine, si trovava negli Emirati Arabi Uniti e aveva incanalato denaro a Dubai per investimenti nel settore immobiliare e varie altre iniziative imprenditoriali.
Oltre al recupero dell’importo in contanti, i funzionari dell’ED hanno sequestrato vari documenti incriminanti e show digitali e hanno trovato i dettagli di ₹ 38 Lakh disponibili in vari conti bancari relativi alle persone ed entità accusate.
Pubblicato – 2 gennaio 2026 03:13 IST
