Solo immagine rappresentativa. | Credito fotografico: X/@dir_ed
Sabato (10 gennaio 2026) l’Enforcement Directorate (ED) ha dichiarato di aver sequestrato centinaia di acri di terreno in Haryana e Uttar Pradesh per un valore di oltre ₹ 580 crore in un caso di riciclaggio di denaro contro una società immobiliare con sede a Delhi-NCR che avrebbe ingannato numerosi acquirenti di case.
“L’indagine è contro ADEL Landmarks Restricted (ex Period Landmarks Restricted) e i suoi promotori Hem Singh Bharana e Sumit Bharana”, ha affermato l’agenzia in una nota.
“Venerdì (9 gennaio 2026) è stato emesso un ordine ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) per il sequestro provvisorio di 340 acri di terreno situati a Gurugram, Faridabad, Palwal e Bahadurgarh nell’Haryana e Meerut e Ghaziabad nell’Uttar Pradesh”, si legge. L’ED ha affermato che il valore totale di questi appezzamenti è di ₹ 585,46 crore.
Il caso di riciclaggio di denaro deriva da 74 FIR e documenti d’accusa presentati dalla polizia di Haryana e Delhi contro la società e i suoi promotori con l’accusa di aver ingannato “numerosi” acquirenti di case non riuscendo a consegnare gli appartamenti e le unità promesse anche dopo un ritardo di 12-19 anni.
L’ED ha affermato che la società immobiliare ha lanciato diversi progetti di edilizia residenziale collettiva a Gurugram, Faridabad e Palwal in Haryana e ha raccolto ₹ 1.075 crore come importo di prenotazione anticipata da 4.771 clienti in otto progetti: Cosmocourt, Cosmocity-I, Cosmocity-III, Skyville, Redwood Residency, Period Inexperienced World, Period Divine Court docket e ADEL Divine Court docket. “Questi progetti, lanciati nel 2006-2012, rimangono “incompleti” fino advert oggi”, ha affermato l’agenzia.
I promotori hanno “dirottato” fondi “sostanziali” raccolti dagli acquirenti di case alle società del loro gruppo come anticipi per l’acquisto di lotti di terreno e altri scopi, invece di utilizzarli per il completamento dei progetti abitativi promessi.
Secondo l’ED, i clienti lesi hanno chiesto il rimborso per la mancata consegna degli appartamenti e hanno ricevuto dalla società assegni, molti dei quali sono stati “disonorati” per vari motivi.
“La società ha modificato “unilateralmente” i piani di progetto e le aree di terreno concesse in licenza, inclusa la riduzione del terreno originariamente proposto, portando alla negazione dei servizi di base inizialmente promessi agli acquirenti”, ha affermato l’ED.
Pubblicato – 10 gennaio 2026 14:04 IST
