Secondo l’ED, i registri bancari mostravano depositi in contanti inspiegabili superiori a ₹ 80 lakh nei conti personali dell’accusato, insieme a crediti di oltre ₹ 1 crore ricevuti da parti correlate che in precedenza erano state beneficiarie di pagamenti da parte della società. Immagine del file solo a scopo illustrativo. | Credito fotografico: l’indù
L’Enforcement Directorate ha arrestato l’ex professionista della risoluzione di Richa Industries Restricted (RIL) e lo ha messo in custodia per otto giorni in relazione all’accusa di essere un beneficiario dei proventi del crimine (PoC) nel caso.
L’imputato, identificato come Arvind Kumar, ha lavorato come professionista della risoluzione della società da dicembre 2018 a giugno 2025.
L’ED aveva precedentemente arrestato l’ex promotore della RIL e sospeso l’amministratore delegato, Sandeep Gupta. La sua indagine si basa su un primo rapporto informativo registrato dal Central Bureau of Investigation che sostiene perdite per le banche del settore pubblico per un importo di ₹ 236 crore dal 2015 al 2018.
L’agenzia ha affermato che durante il mandato del signor Kumar come professionista della risoluzione, ingenti fondi della RIL sono stati dirottati verso individui ed entità a lui strettamente legate. “Ingenti pagamenti venivano indirizzati dai conti del debitore aziendale a questi intermediari, che poi trasferivano importi significativi sui conti bancari personali di Arvind Kumar”, ha affermato.
Secondo l’ED, i registri bancari mostravano depositi in contanti inspiegabili superiori a ₹ 80 lakh nei suoi conti personali, insieme a crediti di oltre ₹ 1 crore ricevuti dalle sue parti correlate che in precedenza erano state beneficiarie dei pagamenti della società.
Sulla base dei risultati, è stato accusato di aver proiettato fondi illeciti come entrate legittime con il pretesto di operazioni legate al processo di risoluzione delle insolvenze aziendali. Presumibilmente ha colluso con gli ex promotori della RIL consentendo loro di continuare il controllo operativo su progetti e risorse chiave, autorizzando il loro coinvolgimento nel processo decisionale.
Si è verificata “una deliberata mancata presentazione di domande di elusione ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’IBC (Codice sull’insolvenza e sul fallimento) nonostante chiari indicatori di transazioni preferenziali, sottovalutate, fraudolente ed estorsive identificate nei rapporti di audit, consentendo la conservazione e il godimento dei proventi illeciti da parte degli autori originali”.
Presumibilmente ha inoltrato piani di risoluzione non ammissibili presentati da entità controllate dalla famiglia promotrice e ha “sequestrato” milioni di fondi dai partiti con il pretesto della vendita della società o dei suoi beni senza alcuna autorizzazione o documentazione adeguata.
“A causa degli atti di RP (Decision Skilled) nell’orchestrare una cospirazione ‘pro-promotore’, si è verificata un’incredibile perdita del 94% (haircut) per le banche del settore pubblico. Dopo la liquidazione di RIL, le banche hanno appena ricevuto ₹ 40 crore a fronte delle pretese ammesse di Rs.708 crore… la registrazione di RP è stata sospesa dall’Insolvency and Chapter Board of India per due anni per contravvenzioni correlate,” l’ED detto.
Pubblicato – 6 febbraio 2026 06:12 IST
