Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato 11 persone di un presunto giro di “frode matrimoniale”, accusandole di aver organizzato matrimoni fittizi a fini di immigrazione. Un atto d’accusa non sigillato Mercoledì in Florida accusa i sospettati di essere coinvolti in una cospirazione per reclutare americani, preferibilmente militari statunitensi, per matrimoni con cittadini cinesi.
I pubblici ministeri accusano Anny Chen, 54 anni, che vive a New York, e un altro cospiratore di aver reclutato un membro della Marina americana Raymond Zumba per sposare un cittadino cinese, Sha Xie, 38 anni. I documenti del tribunale dicono che la coppia si è sposata a Brooklyn nell’aprile 2024, con altri che partecipavano a una festa e scattavano foto all’evento. I pubblici ministeri hanno affermato che le foto erano incluse nei documenti di immigrazione per convincere le autorità che il matrimonio period reale.
I pubblici ministeri hanno detto che Chen, un cittadino americano naturalizzato cinese, ha pagato a Zumba 10.000 dollari in contanti al matrimonio per aver accettato il matrimonio. Secondo l’accusa, Zumba sarebbe stato poi persuaso a fungere da reclutatore per altri cadetti della Marina per contrarre matrimoni fittizi con cittadini cinesi.
Ma Chen e Zumba, insieme advert altri cospiratori, hanno fatto un ulteriore passo avanti, hanno detto i pubblici ministeri, cercando di ottenere carte d’identità militari per i nuovi coniugi.
Un “matrimonio fittizio” con possibili benefici militari
Una volta che Zumba ha accettato di aiutare Chen a reclutare cadetti della Marina, i matrimoni hanno iniziato a muoversi rapidamente, sostengono i pubblici ministeri. I cospiratori sono accusati di aver preso parte a tali matrimoni a Jacksonville, in Florida; New York, Connecticut e Nevada.
Secondo i pubblici ministeri, i reclutatori hanno promesso un pagamento in contanti in anticipo, un secondo pagamento dopo che il coniuge avesse ottenuto lo standing di immigrato legale e un pagamento finale dopo che la coppia avesse divorziato.
Diversi matrimoni si sono verificati dal marzo 2024 fino all’8 febbraio 2025, quando i documenti del tribunale dicono che Zumba ha cercato di reclutare qualcuno ancora in Marina. Presumibilmente ha detto alla fonte che le coppie possono essere pagate fino a 35.000 dollari per un matrimonio fittizio, con 10.000 dollari pagati in anticipo. Ha anche parlato con la fonte dell’ottenimento carte d’identità militari per i novelli sposi, che consentirebbe loro l’eventuale accesso alle installazioni militari, ai commissariamenti e alle attività ricreative.
Il membro della Marina period sposato e sua moglie lavorava nell’ufficio del personale della Naval Air Station Jacksonville che emetteva le carte. Secondo l’accusa, Zumba ha affermato che le carte sarebbero state destinate a individui non specificati provenienti dalla Cina e che avrebbe potuto pagare fino a 1.500 dollari per carta. Durante una serie di conversazioni, dicono i documenti del tribunale, ha lavorato per convincere la fonte advert accettare di fornire le carte facendogli sapere che i cittadini cinesi hanno pagato il suo viaggio a Las Vegas e un possibile viaggio imminente a Miami.
Ha poi aumentato il prezzo delle carte a 3.500 dollari, secondo una denuncia penale presentata nel suo caso.
“Posso andare in qualsiasi base militare in qualsiasi momento con questa carta”, avrebbe scritto Chen in un messaggio di testo a Zumba durante una discussione sull’ottenimento delle carte, aggiungendo che avrebbe potuto ottenere assistenza medica gratuita e fare acquisti nella base.
La fonte si è rivolta alle forze dell’ordine con le informazioni e le forze dell’ordine hanno collaborato con il membro della Marina per organizzare una transazione.
La fonte ha organizzato un incontro con Zumba, Chen e altri in Florida per ritirare un carico di carte d’identità militari. Poi, dicono i pubblici ministeri, la fonte ha consegnato le carte, gli imputati gli hanno dato i soldi – e gli agenti hanno arrestato gli imputati.
“Questo caso dimostra l’importanza degli sforzi congiunti di NCIS e Homeland Safety Investigations necessari per salvaguardare le nostre infrastrutture militari critiche e interrompere metodi di accesso fraudolenti”, ha affermato l’agente speciale responsabile Norm Dominesey dell’NCIS Southeast Area Workplace. disse in una dichiarazione al momento dell’arresto di Zumba.
Nell’accusa, i cittadini statunitensi Anny Chen, 54 anni, Yafeng Deng, 23, Hailing Feng, 27, Kiah Holly, 29, e Jaden Bullion, 24, sono stati accusati di associazione a delinquere per frode matrimoniale.
I cittadini cinesi Sha Xie, 38 anni, Linlin Wang, 38 anni, Jiawei Chen, 29 anni, Xionghu Fang, 41 anni, Tao Fan, 26 anni e Kin Man Cheok, 32 anni, sono stati accusati di associazione a delinquere per frode matrimoniale.
Anny Chen e Linlin Wang affrontano ciascuna un’ulteriore accusa di frode matrimoniale, mentre Hailing Feng e Kin Man Cheok avevano un’ulteriore accusa di corruzione, afferma l’accusa.
Una richiesta di commento da parte di CBS Information all’avvocato di Bullion non è stata restituita prima della pubblicazione; gli altri imputati non hanno ancora avvocati elencati nei loro atti giudiziari.
Zumba, Brinio Urena, Morgan Chambers e Jacinth Bailey, ex membri del servizio della Marina degli Stati Uniti, si sono tutti dichiarati colpevoli delle accuse relative allo stesso piano. Zumba rischia una pena massima di 15 anni in una prigione federale.
