Il CEO di Fintech e ex membro di Forbes 30 Below 30 è stato accusato di presunta frode

Ormai, il Elenco Forbes 30 Under 30 è diventato più che noto per il numero di partecipanti che vengono accusati di frode. Tra gli ex studenti degni di nota figurano il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, il CEO di Frank Charlie Javice, Joanna Smith-Griffin, fondatrice della startup AI AllHere Training e il “fratello farmaceutico” Martin Shkreli, tra gli altri. Ora, un altro membro della lista è stato colpito da accuse federali.

Gökçe Güven, cittadino turco di 26 anni, fondatore e amministratore delegato di una startup fintech Kalderperiod addebitato la settimana scorsa con presunta frode sui titoli, frode telematica, frode sui visti e furto d’identità aggravato.

La startup fintech con sede a New York, che utilizza il metodo “Flip Your Rewards into [a] Lo slogan di Income Engine “- afferma che può aiutare le aziende a creare e monetizzare programmi di premi individuali. La società è stata fondata nel 2022 e offre alle aziende partecipanti l’opportunità di guadagnare flussi di entrate continui tramite le vendite di affiliazione dei accomplice, Axios precedentemente riportato.

Güven è stato inserito nella lista Forbes 30 Below 30 dello scorso anno. La rivista nota nell’articolo che Tra i clienti di Güven figuravano il grande cioccolatiere Godiva e l’Worldwide Air Transport Affiliation, l’organizzazione commerciale che rappresenta la maggior parte delle compagnie aeree mondiali. Kalder afferma inoltre di aver goduto del sostegno di una serie di importanti società di venture capital.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene che, durante l’udienza di Kalder seme rotondo nell’aprile del 2024, Güven è riuscito a raccogliere 7 milioni di dollari da più di una dozzina di investitori dopo aver presentato una presentazione piena di informazioni false.

Secondo il governo, il pitch deck di Kalder affermava che c’erano 26 marchi che “usavano Kalder” e altri 53 marchi in “stay freemium”. Tuttavia, i funzionari affermano che, in realtà, Kalder, in molti casi, aveva offerto solo programmi pilota fortemente scontati a molte di quelle aziende. Altri marchi “non avevano alcun accordo con Kalder, nemmeno per servizi gratuiti”, hanno detto i funzionari in un comunicato stampa che annunciava l’accusa. Il pitch deck inoltre “riportava falsamente che le entrate ricorrenti di Kalder erano cresciute costantemente mese dopo mese da febbraio 2023 e che a marzo 2024 Kalder aveva raggiunto 1,2 milioni di dollari di entrate ricorrenti annuali”.

Il governo accusa inoltre Güven di aver tenuto due registri finanziari separati. Uno di questi set includeva “numeri falsi e gonfiati” ed è stato presentato agli investitori o ai potenziali investitori per nascondere la “vera condizione finanziaria della società”, sostiene il governo. Il Dipartimento di Giustizia sostiene inoltre che Güven abbia utilizzato bugie su Kalder e documenti contraffatti per ottenere una categoria di visto riservata a individui di “straordinaria capacità”, che le avrebbe permesso di vivere e lavorare negli Stati Uniti.

TechCrunch ha contattato Güven tramite il suo sito internet personale. L’amministratore delegato ha detto che martedì condividerà una dichiarazione sulle accuse.