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Marito e moglie della Florida si trovano advert affrontare una serie di accuse penali derivanti da un presunto schema di frode sui titoli che coinvolge veicoli di lusso venduti dalla loro concessionaria di automobili di proprietà.
Michael Anthony Lucci, 32 anni, ed Emily Marie Lucci, 30 anni, sono accusati di nove capi di imputazione per aver rilasciato false dichiarazioni in una richiesta di atto di vendita, nove capi di imputazione per possesso di titoli o registrazioni di veicoli contraffatti, nove capi di imputazione per falsa testimonianza scritta, nove capi di imputazione per aver pronunciato strumenti contraffatti, un capi di imputazione per racket e un capi di imputazione per frode organizzata, secondo i documenti carcerari ottenuti da Fox Information Digital.
La coppia sposata è stata arrestata dopo che la Florida Freeway Patrol (FHP) ha avviato un’indagine sulla loro attività di proprietà, Luxurious Auto Supply a Davie il 21 gennaio, NBC 6 segnalato.
Secondo i rapporti ottenuti dal punto vendita, FHP ha inizialmente iniziato a indagare sugli affari della coppia dopo che presumibilmente avevano presentato al dipartimento fatture fraudolente di parti di ricambio per una Nissan GT-R 2020.
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Emily Marie Lucci, 30 anni, è accusata di nove capi di imputazione per falsa dichiarazione in una richiesta di atto di vendita, nove capi di imputazione per possesso di titoli o registrazioni di veicoli contraffatti, nove capi di imputazione per falsa testimonianza scritta, nove capi di imputazione per aver pronunciato strumenti contraffatti, un capi di imputazione per racket e un capi di imputazione per frode organizzata, secondo i documenti del carcere ottenuti da Fox Information Digital. (Dipartimento penitenziario e di riabilitazione di Miami-Dade)
Secondo quanto riferito, la documentazione presentata da Emily Lucci presso un’agenzia di tag nella vicina Miami-Dade indicava che l’azienda stava cercando di ottenere un certificato di proprietà, includendo al tempo stesso una fattura di parti che richiedeva oltre $ 18.000 in riparazioni a diversi componenti principali del veicolo.
Tuttavia, le autorità sostengono che la fattura fosse falsa, mentre la fattura reale ammontava a circa $ 1.200, ha riferito il punto vendita. Inoltre, secondo quanto riferito, il veicolo period stato messo in vendita per $ 94.500, un aumento di quasi $ 40.000 rispetto alla sua vendita nel 2022 per $ 55.000.
A seguito della presunta fattura fraudolenta, gli investigatori della FHP hanno iniziato a esaminare altri veicoli messi in vendita dall’azienda della coppia.
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Michael Anthony Lucci, 32 anni, è accusato di nove capi di imputazione per aver rilasciato false dichiarazioni in una richiesta di atto di vendita, nove capi di imputazione per possesso di titoli o registrazioni di veicoli contraffatti, nove capi di imputazione per falsa testimonianza scritta, nove capi di imputazione per aver pronunciato strumenti contraffatti, un capi di imputazione per racket e un capi di imputazione per frode organizzata, secondo i documenti della prigione ottenuti da Fox Information Digital. (Dipartimento penitenziario e di riabilitazione di Miami-Dade)
Secondo il punto vendita, le autorità alla high-quality hanno trovato altri otto veicoli di lusso che avevano ricostruito titoli della Florida e fatture fraudolente.
Secondo quanto riferito, l’elenco dei veicoli includeva una Bentley del 2017 con un prezzo di $ 63.900, una BMW M3 del 2018 in vendita a $ 37.900, una Porsche 911 del 2022 con un prezzo di $ 187.900, una Toyota Supra del 2020 con un prezzo di $ 36.900, una Dodge Charger SRT Hellcat del 2022 per $ 52.900 e una Cadillac Escalade del 2023.
La Dodge Charger avrebbe posseduto più VIN e il motore sarebbe stato fatto risalire a un veicolo rubato nella Carolina del Nord, ha riferito il punto vendita.
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La coppia sposata avrebbe falsificato i titoli dei veicoli della loro concessionaria di auto di proprietà, Luxurious Auto Supply, a Davie, in Florida. (iStock)
“Alla conclusione della mia analisi, ho identificato nove veicoli attualmente offerti in vendita da Luxurious Auto Supply LLC che erano stati intitolati attraverso la presentazione di fatture di parti di ricambio fraudolente o manipolate al DHSMV”, avrebbe scritto un investigatore nei rapporti di arresto.
“Questi veicoli costituiscono contrabbando, poiché i loro titoli sono stati ottenuti con mezzi fraudolenti. Questi veicoli, e potenzialmente altri veicoli venduti tramite questa concessionaria, presentano un rischio significativo per acquirenti innocenti, che potrebbero inconsapevolmente acquistare veicoli soggetti a sequestro e confisca, con conseguente perdita sia del veicolo che dei fondi associati a causa del loro standing di contrabbando.”
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Secondo quanto riferito, Michael Lucci è stato preso in custodia mentre gli agenti dell’FHP eseguivano un mandato di perquisizione presso l’azienda, con Emily Lucci che in seguito si è consegnata alle autorità.
I due sono stati rilasciati dopo che advert entrambi sono state concesse cauzioni di 30.000 dollari, secondo i documenti della prigione ottenuti da Fox Information Digital.
Fox Information Digital non è stata in grado di individuare immediatamente un avvocato che rappresentasse sia Emily che Michael Lucci. FHP non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Fox Information Digital.
