Domenica il Directorate of Enforcement (ED) ha dichiarato di aver presentato una denuncia contro la piattaforma di gioco on-line con soldi veri Winzo Pvt. Ltd., i suoi amministratori e le società controllate ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), 2002.
La denuncia è stata presentata il 23 gennaio davanti al Tribunale speciale per i casi PMLA (CCH-1), Bangalore. Winzo Pvt. Ltd. è stata nominata principale accusata insieme ai suoi amministratori, Paavan Nanda e Saumya Singh Rathore. L’ED ha inoltre citato in giudizio le filiali possedute dalla società, tra cui Winzo US Inc. (USA), Winzo SG Pte. Ltd. (Singapore) e ZO Pvt. Ltd.
L’indagine è stata avviata sulla base di numerosi FIR registrati dalla polizia CEN di Bangalore e dalle autorità di polizia del Rajasthan, Nuova Delhi e Gurugram, per presunti reati di frode ai sensi del codice penale indiano.
In una dichiarazione, l’ED ha affermato di aver condotto operazioni di perquisizione e sequestro il 18 novembre 2025 e il 30 dicembre 2025 negli uffici di Winzo, nelle residenze dei suoi direttori e nell’ufficio della sua società di contabilità. Secondo quanto riferito, queste perquisizioni hanno portato al sequestro di documenti e file elettronici incriminanti e al congelamento di beni mobili, inclusi saldi bancari, fondi di gateway di pagamento, fondi comuni di investimento, obbligazioni, depositi fissi e portafogli di criptovaluta, per un valore di circa ₹ 690 crore.
Secondo l’ED, Winzo gestiva una piattaforma di gioco con soldi veri (RMG) che offriva oltre 100 giochi e rivendicava una base di utenti di circa 25 milioni, in gran parte da città di livello 3 e 4. Sebbene la società addebitasse agli utenti una commissione sugli importi delle scommesse e garantisse un ambiente di gioco trasparente e privo di bot, l’indagine ha rivelato una diffusa manipolazione.
L’ED ha affermato che fino a dicembre 2023 i giochi erano incorporati con robotic guidati da intelligenza artificiale e algoritmi. Tra maggio 2024 e agosto 2025, la società sarebbe passata alla simulazione dei dati di gioco storici dei giocatori dormienti o inattivi rispetto a utenti reali a loro insaputa o consenso. Secondo l’ED, la società ha nascosto le pratiche senza scrupoli sotto termini fuorvianti come “Gioco di coinvolgimento”, “Prestazioni passate del giocatore” e “Persona”.
Gli investigatori hanno scoperto che inizialmente gli utenti venivano attirati con bonus e vincite facili per creare fiducia, dopodiché i robotic più difficili venivano schierati a puntate più alte, portando a perdite sostanziali. L’ED ha stimato che gli utenti hanno subito perdite di circa ₹ 734 crore a causa di tali pratiche, mentre le vincite legittime del valore di ₹ 47,66 crore sarebbero state trattenute.
Le show trovate hanno anche rivelato che questa struttura di gioco manipolativa di Winzo ha causato gravi difficoltà finanziarie agli utenti, in particolare quelli provenienti da contesti finanziari poveri, e alcuni utenti avrebbero sperimentato un disagio mentale estremo e anche tendenze autolesionistiche, secondo l’ED.
L’agenzia ha affermato che Winzo ha generato proventi di reato pari a ₹ 3.522,05 crore tra l’anno fiscale 2021-22 e l’anno fiscale 2025-26 (fino al 22 agosto 2025). Questi fondi sarebbero stati riciclati tramite società di comodo negli Stati Uniti e a Singapore, mentre circa 55 milioni di dollari sarebbero stati trasferiti con il pretesto di investimenti diretti all’estero.
L’ED ha affermato che nella denuncia dell’accusa è stato chiaramente stabilito che gli accusati hanno consapevolmente generato, acquisito, posseduto, utilizzato e nascosto i proventi del reato e hanno tentato di presentarli come proprietà incontaminata.
Pubblicato – 25 gennaio 2026 22:35 IST
