Atlanta – Un consulente finanziario in Georgia si è dichiarato colpevole mercoledì di aver commesso una frode in uno schema Ponzi che ha truffato più di 2.000 persone su 380 milioni di dollari, hanno annunciato le autorità federali.
I pubblici ministeri hanno accusato Todd Burkhalter, fondatore e amministratore delegato di Drive Planning LLC, di aver commercializzato diversi programmi di investimento fraudolenti e di aver utilizzato il denaro in parte per acquistare uno yacht da 2 milioni di dollari, un condominio da 2,1 milioni di dollari in Messico e un pullman.
Burkhalter period rappresentato dall’ufficio dei difensori federali. Un messaggio all’ufficio fuori orario di mercoledì non è stato immediatamente restituito.
La procura ha affermato che uno dei programmi di investimento di Burkhalter mirava a fornire prestiti a breve termine agli sviluppatori immobiliari e prometteva rendimenti del 10% ogni tre mesi. Secondo l’accusa Burkhalter avrebbe affermato falsamente che gli investimenti sarebbero stati garantiti da proprietà immobiliari.
Burkhalter, 54 anni, di St. Petersburg, in Florida, ha incoraggiato gli investitori advert attingere ai conti pensionistici e ai risparmi e advert aprire linee di credito. Anche l’ex direttore operativo di Drive Planning si è dichiarato colpevole.
“Queste perdite risuoneranno nelle vite di queste vittime molto tempo dopo che questi imputati riceveranno le loro meritate sentenze”, ha detto Aaron Seres, un agente speciale di supervisione presso l’ufficio dell’FBI nell’space di Atlanta.
Nell’ambito del patteggiamento, la procura prevede di raccomandare una condanna a più di 17 anni di carcere per Burkhalter, ha detto il procuratore americano per il distretto settentrionale della Georgia Theodore Hertzberg.
Hertzberg e Seres intervengono in una conferenza stampa per annunciare la richiesta di Burkhalter.
Hertzberg ha detto che un funzionario nominato dal tribunale sta cercando di recuperare i soldi delle vittime vendendo i beni di Burkhalter, ma è altamente improbabile che recupereranno tutto ciò che hanno perso.
