Ministero dell’Informazione cambogianoLe autorità cambogiane hanno arrestato un importante uomo d’affari protagonista di un’indagine della BBC Eye del 2023 su presunte operazioni di truffa on-line come parte di uno sforzo più ampio per contrastare le frodi on-line organizzate.
Kuong Li, un cittadino cambogiano di 50 anni, è stato accusato di reclutamento illegale a scopo di sfruttamento, frode aggravata, criminalità organizzata e riciclaggio di denaro in relazione a presunti reati commessi in Cambogia e altrove dal 2019.
Il 15 gennaio, un tribunale di Phnom Penh ha ordinato la custodia cautelare in attesa di ulteriori procedimenti.
Kuong Li è apparso in The Pig Butchering Romance Rip-off, un’indagine della BBC Eye sulle accuse di traffico di esseri umani e frode all’interno di complessi di truffe nel sud-est asiatico.
Quel programma, trasmesso nel marzo 2023, si concentrava in parte sul complesso di Huang Le, una sede di proprietà di Kuong Li nella città costiera di Sihanoukville.
Occhio della BBCIl documentario seguiva il racconto di “Didi”, un cinese che ha affermato di aver lasciato casa dopo che gli period stato promesso un lavoro ben pagato, ma di essere stato trafficato in Cambogia e costretto a lavorare all’interno del complesso murato.
Didi ha detto che è stato costretto a lavorare dalle 20:00 alle 08:00 ora locale (dalle 13:00 all’01:00 GMT), prendendo di mira vittime in Europa e negli Stati Uniti, e non gli è stato permesso di lasciare il complesso.
Ha anche condiviso filmati registrati segretamente con la BBC e la International Anti-Rip-off Group (Gaso), un gruppo gestito da volontari che aiuta a salvare e sostenere le vittime della tratta.
In un video diario registrato nel suo dormitorio, Didi ha detto che gli period stato detto di “continuare a truffare finché sei vivo” e di aver visto un’altra vittima picchiata e trascinata fuori dall’ufficio dopo aver commesso un errore.
In preda alla disperazione, Didi ha tentato di scappare saltando dal terzo piano. Successivamente si rifugiò in una casa sicura a Phnom Penh, prima di tornare in Cina.
Tre anni dopo la messa in onda del documentario, ora lavora in una fabbrica nel sud della Cina.
L’indagine ha incluso anche la testimonianza di un altro cinese, Mi Lijun, che ha affermato di essersi ammalato gravemente mentre period detenuto nel complesso. È stato trovato abbandonato lungo un’autostrada e portato in ospedale. La BBC ha ottenuto le riprese delle sue ultime ore prima di morire per insufficienza d’organo.
Occhio della BBCIl documentario identificava Kuong Li come il proprietario del complesso di Huang Le e riportava che il suo impero commerciale comprendeva beni immobili, casinò, resort e società di costruzione. In precedenza gli period stato conferito il titolo onorifico reale di “Oknha” ed period stato raffigurato insieme advert alti funzionari in eventi pubblici e privati.
La BBC ha rivolto queste accuse a Kuong Li e alla polizia della provincia di Sihanoukville. Nessuno dei due ha risposto alla richiesta di commento prima che il documentario fosse trasmesso.
Nell’aprile 2023, tuttavia, le autorità cambogiane hanno emesso una lettera in risposta al programma, confermando Kuong Li come proprietario del complesso di Huang Le ma respingendo le accuse come “infondate”.
La lettera afferma che un’indagine condotta dal Dipartimento per la criminalità legata al gioco d’azzardo anti-commerciale l’8 febbraio 2023 non ha “trovato alcun segno di prigionia forzata o tortura” e afferma che il documentario non riflette quelli che descrive come i “massimi sforzi” delle autorità per prevenire ed eliminare tutte le forme di traffico di esseri umani.
Anche Kuong Li ha respinto le accuse nelle interviste ai media cambogiani.
Nel giugno 2023, Kuong Li ha ricevuto il titolo di “Neak Oknha”, uno dei più alti titoli onorifici reali della Cambogia, un grado superiore al suo precedente titolo di “Oknha”.
Kuong Li/FbMentre Kuong Li rimane in custodia cautelare, le autorità cambogiane affermano che le indagini continuano su reti più ampie legate alle frodi on-line organizzate.
Il Segretariato della Commissione per la lotta alla criminalità informatica ha affermato che i tribunali cambogiani hanno trattato 37 casi importanti tra il 2025 e metà gennaio 2026, con la conseguente condanna di 172 capibanda e complici.
Un caso di alto profilo riguardava l’estradizione di Chen Zhi all’inizio di quest’anno. L’uomo d’affari e miliardario cinese è accusato di aver ideato una vasta rete di truffe on-line, trafficando i lavoratori nei campi di lavoro forzato per frodare le vittime a livello globale.
La mossa è stata ampiamente vista come un segnale che Phnom Penh stava rispondendo alla crescente pressione internazionale per affrontare le truffe e i relativi crimini finanziari che operano all’interno dei suoi confini.
All’inizio di questo mese, il primo ministro Hun Manet ha dichiarato su Fb che la Cambogia considera una priorità “la lotta ai crimini legati alla tecnologia” e mira a “eliminare tutte le questioni damaging legate ai crimini di truffa on-line”.
Le Nazioni Unite stimano che centinaia di migliaia di persone siano state trafficate nel Sud-est asiatico – in molti casi in Cambogia – con la promessa di lavori ben pagati, prima di essere costrette a gestire truffe on-line in condizioni difficili all’interno di complessi ristretti.
In tutta la regione, i governi hanno lanciato misure repressive parallele sulle operazioni di truffa on-line e sulle reti finanziarie che le supportano.
In Tailandia, le autorità hanno intensificato le indagini sul riciclaggio di denaro legato a centri di truffa, sequestrando beni e arrestando sospetti accusati di spostare fondi illeciti attraverso banche, piattaforme di criptovaluta e società di comodo.
Nel frattempo, in Myanmar, le autorità hanno effettuato raid in diversi centri di truffe di alto profilo, arrestando migliaia di persone e smantellando strutture accusate di gestire programmi di frode on-line su larga scala.
Molti di questi siti erano collegati a reti criminali transnazionali che operavano in più paesi della regione.
