Un uomo d’affari di origine indiana, Rahul Shah, di Chicago, è stato condannato a sei anni di prigione per il suo ruolo in programmi volti a frodare le banche e ottenere fondi per i soccorsi in caso di pandemia, hanno detto i pubblici ministeri federali.Anche Rahul Shah, 56 anni, di Evanston, è stato condannato a due anni di rilascio controllato e condannato a pagare 23.226.005 dollari a titolo di restituzione, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.I pubblici ministeri hanno affermato che ha ottenuto in modo fraudolento più di 55 milioni di dollari in prestiti commerciali e linee di credito e ha presentato false domande per ottenere aiuti per il COVID-19 garantiti dalla Small Enterprise Administration degli Stati Uniti attraverso il programma di protezione dello stipendio.Shah, che gestiva various società di tecnologia dell’informazione nell’space di Chicago, è stato condannato da una giuria nel luglio 2025 per 16 capi di imputazione federali, tra cui sette capi di imputazione per frode bancaria, cinque capi di imputazione per aver rilasciato false dichiarazioni a un istituto finanziario, due capi di imputazione per riciclaggio di denaro e due capi di imputazione per furto di identità aggravato.Secondo i documenti giudiziari e le show presentate al processo, Shah ha ottenuto prestiti e linee di credito da istituti finanziari assicurati a livello federale per i quali non aveva diritto presentando estratti conto falsificati che gonfiavano i depositi, bilanci che sovrastimavano i ricavi e falsificati rendiconti finanziari verificati con firme false.I pubblici ministeri hanno affermato che in seguito è stato inadempiente su almeno un prestito e una linea di credito e ha effettuato transazioni monetarie utilizzando i proventi della frode.In uno schema separato legato ai programmi di soccorso in caso di pandemia, Shah ha chiesto a una banca assicurata a livello federale un prestito di 441.138 dollari garantito dalla SBA che ha sovrastimato in modo significativo le spese sui salari di una società da lui controllata.I pubblici ministeri hanno affermato di aver supportato la richiesta con documenti fraudolenti dell’Inside Income Service che rivendicavano falsamente pagamenti a persone che non li avevano ricevuti e utilizzavano identità rubate elencando nomi e numeri di identificazione fiscale di persone che non avevano alcun legame con l’azienda.Shah ha anche presentato quelli che si presume siano i moduli IRS 941 che riflettono le spese salariali trimestrali della società per il 2019. Un confronto con le effettive dichiarazioni IRS e fiscali statali della società ha mostrato che l’azienda ha riportato spese salariali molto inferiori alle autorità fiscali, hanno detto i pubblici ministeri.“L’imputato ha orchestrato un massiccio piano per ottenere in modo fraudolento oltre 55 milioni di dollari in prestiti commerciali e linee di credito da istituti finanziari assicurati a livello federale e sfruttare il programma di protezione dello stipendio”, ha detto l’assistente procuratore generale A Tysen Duva della divisione penale.“Le bugie e gli inganni dell’imputato mettono a rischio il nostro sistema finanziario e sprecano risorse limitate”, ha aggiunto.Il procuratore statunitense Andrew S Boutros per il distretto settentrionale dell’Illinois ha affermato che la durata e la portata della frode riflettono ciò che ha descritto come “determinazione e avidità” di Shah e ha affermato che il caso mostra l’impatto del lavoro coordinato di pubblici ministeri e investigatori.Il caso è stato indagato dall’FBI e dall’ufficio amministrativo per le piccole imprese dell’ispettore generale e perseguito dalla sezione antifrode della divisione penale del dipartimento di giustizia insieme all’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell’Illinois.
