ED scopre il “sospetto uso improprio” di fondi esteri per influenzare la politica energetica indiana

Martedì (6 gennaio 2026) l’Enforcement Directorate ha dichiarato di aver scoperto un sospetto uso improprio di fondi esteri per influenzare le politiche governative e minare la sicurezza energetica dell’India, durante un’indagine ai sensi del International Alternate Administration Act (FEMA) che avrebbe coinvolto Satat Sampada Personal Restricted (SSPL) con sede a Ghaziabad.

Il 5 gennaio, l’agenzia ha perquisito vari locali collegati alla SSPL nella regione della capitale nazionale come parte di un’indagine in corso sulle sospette rimesse estere in entrata pari a oltre ₹ 6 milioni tra il 2021 e il 2025, ricevute dalla società. È gestito da una coppia di nome Harjeet Singh e Jyoti Awasthi, si legge nella dichiarazione dell’ED.

Condividendo il background dei direttori della SSPL, l’agenzia ha affermato che il signor Singh period “un autoproclamato attivista per il clima” e sua moglie period stata precedentemente impegnata con il Local weather Motion Community South Asia (CANSA).

Il signor Singh avrebbe visitato il Pakistan nel febbraio 2025 per il “Breathe Pakistan Summit” e il Bangladesh nel dicembre 2025 durante un periodo di “proteste anti-India”. In Bangladesh avrebbe tenuto una conferenza all’Università Sher-e-Bangla “senza alcun invito ufficiale e avrebbe incontrato varie persone estranee allo scopo dichiarato”. Anche il finanziamento di questi viaggi è sotto esame, ha affermato l’agenzia.

Ha affermato che le rimesse sotto inchiesta, etichettate come “spese di consulenza”, provenivano da entità straniere tra cui Local weather Motion Community (CAN) e STAND.EARTH ecc., che avevano ricevuto ingenti fondi da organizzazioni non governative (ONG) di categoria di riferimento precedente “come Rockfellar Philanthropy Advisors”. Tali enti richiedono l’autorizzazione esplicita del Ministero degli Affari Interni per finanziare le attività nel Paese.

“Tuttavia, la verifica incrociata delle dichiarazioni effettuate dai rimittenti all’estero indica che i fondi erano effettivamente destinati a promuovere l’agenda del Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili (FF-NPT) in India”, ha affermato l’ED.

L’agenzia ha affermato che il FF-NPT è una proposta di trattato internazionale che mira a eliminare gradualmente la produzione di combustibili fossili. “Anche se presentata come un’iniziativa sul clima, la sua adozione potrebbe esporre l’India a sfide legali nei discussion board internazionali come la Corte internazionale di giustizia e compromettere gravemente la sicurezza energetica e lo sviluppo economico della nazione”, ha aggiunto l’ED.

Affermando che la SSPL si presentava pubblicamente come un’azienda agroalimentare impegnata nella promozione dell’agricoltura biologica e nella commercializzazione di prodotti biologici, l’ED ha affermato che la sua indagine suggeriva che si trattasse piuttosto di un’attività di facciata e che l’attività principale dell’azienda sembrava essere quella di “incanalare fondi esteri per diffondere storie che promuovessero la causa FF-NPT in India, per conto di gruppi di influencer stranieri”.

Secondo l’agenzia, prima del 2020-21 la società operava in perdita con ricavi di consulenza minimi. “Dopo il 2021, in coincidenza con la ricezione di oltre 6,5 milioni di ₹ in rimesse estere, la SSPL è diventata redditizia contabilizzando questi fondi come entrate da ‘servizi di consulenza’ e ‘vendite di prodotti agricoli’. Gli azionisti di SSPL, Harjeet Singh e la signora Jyoti Awasthi, hanno dirottato i fondi ricevuti da ONG straniere sui loro conti personali per uso privato”, ha inoltre affermato.

Durante le perquisizioni nell’abitazione del signor Singh a Ghaziabad, l’ED ha anche sequestrato “una grande quantità di liquori indiani e stranieri, oltre i limiti consentiti”. La questione è stata segnalata al Dipartimento delle accise dello Stato dell’Uttar Pradesh, dopo di che è stato arrestato per presunta violazione delle leggi statali sulle accise.