L’organizzazione non governativa (ONG) Manappat Basis, che ha mobilitato fondi esteri per il programma di riabilitazione dalle inondazioni del chief dell’opposizione del Kerala VD Satheesan – Punarjani – per i suoi elettori a Paravoor, Ernakulam, sembra essere sottoposta al controllo legale.
Lunedì (5 gennaio 2025) i funzionari hanno affermato che il governo del Kerala stava esaminando legalmente il rapporto dell’Ufficio di vigilanza e anticorruzione (VACB) al dipartimento dell’Interno nel 2025, in cui si affermava che la ONG aveva violato la regola 19 del International Contribution (Regulation) Act (FCRA) presumibilmente non riuscendo a conservare i registri delle donazioni straniere per il progetto Punarjani e dell’utilizzo di dotazioni dall’estero.
I funzionari hanno affermato che il VACB ha raccomandato un’indagine da parte del Central Bureau of Investigation (CBI) contro il presidente della ONG, Ameer Ahammed, riguardante “numerose transazioni sospette per un importo di ₹ 1,22 crore” attraverso il conto FRCA della fondazione, il conto corrente e i conti personali del signor Ahammed.
Inoltre, hanno affermato i funzionari, il VACB ha riferito che la Fondazione Manappat “non conserva documenti o registrazioni riguardanti la ricezione o la spesa di fondi esteri in violazione della regola 19 della FCRA. Fonti del dipartimento degli Interni hanno affermato che il governo period pronto a chiedere un parere legale su come lo Stato avrebbe dovuto procedere nella questione.
Hanno osservato che una violazione della regola 19 della FCRA costituirebbe un reato ai sensi della legge sulla prevenzione della corruzione (PCA) se la violazione coinvolge persone che rientrano nell’ampia definizione di ufficio pubblico. Hanno detto che lo scorso gennaio l’ufficio del presidente AN Shamseer aveva chiesto chiarimenti al VACB riguardo all’indagine Punarjani.
Hanno affermato che la CBI potrebbe penalizzare un funzionario pubblico che partecipa o organizza una violazione della FCRA abusando della propria posizione o ufficio ai sensi della PCA.
In particolare, il VACB aveva presentato come prova un video che mostrava presumibilmente il signor Satheesan che sollecitava fondi dai donatori in un incontro a Birmingham, nel Regno Unito nel 2019. Il signor Satheesan aveva anche confermato domenica di aver visitato Birmingham per incontrare potenziali donatori.
Funzionari hanno affermato che il governo ha anche chiesto un parere legale per stabilire se il reato FCRA segnalato dal VACB rientrerebbe nell’ambito del Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, o del Prevention of Cash Laundering Act (PMLA).
Satheesan nega le accuse
Da allora il signor Satheesan ha negato le accuse. Ha affermato che il VACB non è riuscito a intentare causa contro di lui ai sensi dell’APC. Non ha gestito personalmente i fondi e la ONG ha condotto l’opera di beneficenza. Il Congresso aveva definito la mossa del governo contro Satheesan come “una caccia alle streghe politica”.
Tuttavia, il Partito Comunista Indiano (Marxista) [CPI(M)] ha segnalato lunedì che il Fronte Democratico di Sinistra (LDF) utilizzerebbe politicamente la presunta violazione della FCRA.
V. Sivankutty, membro del comitato statale del CPI(M) e ministro generale dell’Istruzione, ha paragonato le controversie sul progetto Punarjani al caso del furto dell’oro di Sabarimala. Ha detto che il Congresso non dovrebbe prendere alla leggera le conclusioni incriminanti del VACB contro il piano Punarjani.
Il capo della fondazione accoglie la sonda
Nel frattempo, il signor Ahammed, ha raccontato L’indù che ha accolto con favore l’indagine della CBI. Ha detto che “solo un’indagine potrà cancellare il nome della fondazione”.
Il signor Ahammed ha affermato che la Fondazione Manappat non ha fatto nulla di male. Aveva detto al VACB che la fondazione aveva la registrazione FCRA per cercare fondi esteri per la riabilitazione delle persone colpite dalle inondazioni a Paravoor. La fondazione aveva prodotto tutti i documenti richiesti dall’agenzia e aveva fatto chiarezza sul suo funzionamento.
Ha affermato che le transazioni riguardanti Punarjani erano “totalmente fuori bordo, contabilizzate, controllate e registrate”.
Ahammed ha affermato che l’attuale svolta degli eventi non farebbe altro che “demotivare” le persone e le entità socialmente impegnate. “È importante per il lavoro sociale della fondazione non essere gettati sotto un’ombra permanente di sospetto. Forse un’indagine della CBI aiuterà a chiarire l’aria”, ha aggiunto.
Pubblicato – 5 gennaio 2026 15:38 IST
