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Un atto d’accusa federale svelato venerdì ha accusato un promotore immobiliare della Florida di aver orchestrato un piano di frode da 85 milioni di dollari, non riuscendo a pagare milioni di tasse e mentire alle istituzioni finanziarie per acquistare uno yacht di lusso.
Rishi Kapoor, 41 anni, di Miami, è stato accusato di associazione a delinquere per commettere frode telematica, frode telematica, riciclaggio di denaro, associazione a delinquere per commettere reati e frodare gli Stati Uniti, mancato pagamento delle imposte sui salari, evasione fiscale, mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e frode bancaria.
L’accusa embody anche accuse di confisca, tra cui un orologio Rolex Daytona e un anello di platino da 2,5 carati.
Kapoor period l’amministratore delegato di Location Ventures, a Società di sviluppo immobiliare con sede a Miami che pretendeva di sviluppare progetti a Coral Gables, Coconut Grove, Miami Seashore e Fort Lauderdale.
Una vista dello scivolone dello sviluppatore Rishi Kapoor al Cocoplum Yacht Membership, 14 agosto 2023, a Coral Gables, Florida. La posizione attuale del suo yacht è sconosciuta. (Matias J. Ocner/Miami Herald/Tribune Information Service tramite Getty Photographs)
I documenti del tribunale affermano che Kapoor ha raccolto circa 85 milioni di dollari dagli investitori, ma la maggior parte ha promesso progetti immobiliari non furono mai costruiti.
Nonostante avesse diritto a uno stipendio massimo di 400.000 dollari, più alcune commissioni, Kapoor ha deviato sostanzialmente più fondi per uso personale, compreso l’acquisto di uno yacht di 68 piedi e di una casa a Cocoplum, secondo i documenti del tribunale.
Kapoor avrebbe travisato agli investitori l’importo del suo contributo finanziario personale a Location Ventures, sostenendo di aver investito 13 milioni di dollari insieme al suo socio in affari e alla sua famiglia quando, in realtà, aveva contribuito con circa la metà di story importo.
Se condannato, lo sviluppatore potrebbe trascorrere decenni in prigione. (iStock)
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È anche accusato di aver ingannato gli agenti di deposito a garanzia per garantire il rilascio dei depositi condominiali pre-costruzione e di aver poi appropriato indebitamente tali fondi per spese personali non correlate agli sviluppi.
Di conseguenza, i progetti condominiali a Coconut Grove e Miami Seashore non furono mai realizzati.
Il procuratore americano Jason A. Reding Quiñones del distretto meridionale della Florida ha detto che Kapoor ha trattenuto le tasse sui salari dai dipendenti ma non è riuscito a trasferire quel denaro all’IRS, “di fatto rubando ai suoi stessi dipendenti”.
Uno sviluppatore immobiliare è accusato di aver truffato milioni di investitori. (iStock)
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I documenti del tribunale affermano che Kapoor ha deviato più di 2 milioni di dollari dai conti aziendali a suo vantaggio personale e non ha pagato le proprie tasse personali dal 2019 al 2023 nonostante abbia guadagnato più di 2,8 milioni di dollari di reddito nel 2022 e nel 2023.
Anche Kapoor è stato accusato falsificazione di estratti conto bancari per gonfiare i saldi dei suoi conti, omettendo di rivelare un’ipoteca significativa sulla sua residenza a Cocoplum e dichiarando falsamente che le sue dichiarazioni dei redditi erano state presentate all’IRS, il tutto per ottenere più di 9 milioni di dollari di finanziamento.
Secondo l’accusa, una banca ha concesso una linea di credito di 5 milioni di dollari a Location Ventures, mentre un’altra ha prestato a Kapoor 4,2 milioni di dollari per finanziare l’acquisto dello yacht.
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Se condannato, Kapoor rischia fino a 20 anni di prigione federale per ogni accusa di cospirazione per commettere frode telematica e frode telematica; fino a ten anni per riciclaggio; fino a cinque anni per ogni imputazione di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati contro gli Stati Uniti, mancato pagamento delle imposte sui salari, evasione fiscale e mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi; e fino a 30 anni per ogni conteggio di frode bancaria.
IL Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti ha anche intentato un’azione civile contro Kapoor.
“Queste sono accuse gravi che verranno ora formulate affrontato in tribunale federale“, ha scritto Quiñones in una dichiarazione. “L’imputato è presunto innocente a meno che e fino a quando non sarà dimostrato colpevole oltre ogni ragionevole dubbio.”
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