Rajan Babbar, 59 anni, proprietario di origine indiana di un negozio di alimentari di medie dimensioni a Lynchburg, in Virginia, si è dichiarato colpevole di un’accusa di frode che coinvolge il programma di buoni alimentari del governo federale SNAP e di un’accusa di transazioni in proprietà di origine criminale. Il suo negozio Style of India è stato registrato come rivenditore SNAP nel 2016, il che significa che i beneficiari SNAP potrebbero acquistare generi alimentari dal suo negozio utilizzando i loro vantaggi SNAP, per i quali il negozio verrebbe rimborsato dal governo, poiché i beneficiari SNAP non pagano al negozio. Intorno advert aprile 2021, le sue vendite SNAP sono esplose rispetto ai livelli precedenti. I documenti del tribunale affermano che nel 2018 Style of India stava effettuando una media mensile di circa 2.600 dollari in transazioni SNAP. Nel 2018, Style of India ha effettuato una media mensile di circa 2.600 dollari in transazioni SNAP. Entro il 2023, la media mensile approssimativa period di 65.000 dollari al mese, con un aumento di circa il 2.500%.Babbar ha ammesso di aver permesso ai beneficiari SNAP di scambiare i loro benefici SNAP con contanti, il che significa che ha effettuato false transazioni a loro nome e poi ha fornito loro contanti – metà del valore dei benefici SNAP. Il negozio ha poi ottenuto il rimborso completo da parte del governo. Tra gennaio 2019 e gennaio 2025 circa, Babbar ha condotto numerose transazioni SNAP fraudolente per un importo superiore a $ 550.000 ma non superiore a $ 3,5 milioni.Il traffico di SNAP è un crimine federale poiché i fondi SNAP sono denaro dei contribuenti e qualsiasi frode contro di esso è contro il governo degli Stati Uniti.
Attività sospette, indagini sotto copertura
Nel 2018, il servizio alimentare e nutrizionale dell’amministrazione ha notato che Style of India svolgeva alcune attività insolite con il riscatto dei buoni pasto. È stato inserito in una lista di controllo. L’esame di Style of India ha portato a un’indagine civile e a una sanzione nel 2020. In quattro incontri separati su cinque tra marzo 2019 e febbraio 2020, gli investigatori sotto copertura dell’FNS hanno effettuato acquisti non autorizzati di articoli non idonei utilizzando carte SNAP EBT, principalmente per prodotti cosmetici e igienici. Sulla base di ciò, l’FNS ha stabilito che Style of India violava le regole del programma. Alla high quality Babbar ha pagato una sanzione civile di $ 1.932 invece di una squalifica di sei mesi. Tuttavia, gli è stato permesso di continuare a operare come rivenditore SNAP.Ma poi hanno notato che i rimborsi sembravano insolitamente alti per questo tipo di negozio e di ubicazione. Nel 2023 sono iniziate le indagini sotto copertura. In tre occasioni tra aprile e settembre 2023, una fonte sotto copertura è entrata in Style of India e ha tentato di scambiare i benefici SNAP con denaro contante. In tutte e tre le occasioni, Babbar ha accettato lo scambio e ha fornito contanti alla fonte sotto copertura. Nessun prodotto o merce è stato venduto.
