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Rashid Naseem, un delinquente economico latitante ricercato in un presunto caso di frode sugli investimenti registrato dalla Direzione delle Forze dell’Ordine nell’Uttar Pradesh, è stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti, hanno detto i funzionari venerdì (27 febbraio 2026).
Un tribunale speciale PMLA (Prevention of Cash Laundering Act) di Lucknow aveva dichiarato Naseem, il promotore della società immobiliare Shine Metropolis Group, fuorilegge ai sensi del Fugitive Financial Offenders Act (FEOA) nell’aprile dello scorso anno.
L’indagine si riferisce a un caso di riciclaggio di denaro avviato dopo che la direzione delle forze dell’ordine ha preso conoscenza di 554 casi registrati dalla polizia dell’Uttar Pradesh contro Naseem e il gruppo di società Shine Metropolis con sede a Lucknow.
Hanno affermato che fondi per un valore di ₹ 800-1.000 crore sono stati raccolti attraverso schemi immobiliari fraudolenti e advertising and marketing multilivello con la promessa di rendimenti elevati. I funzionari hanno detto che le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno arrestato Naseem a Dubai.
Nel gennaio 2026, i funzionari della direzione delle forze dell’ordine avevano presentato un file contro di lui ai funzionari degli Emirati Arabi Uniti, hanno detto PTI. Il file conteneva i procedimenti PMLA e FEOA avviati contro di lui in India, hanno aggiunto.
In una dichiarazione rilasciata in precedenza, l’agenzia aveva affermato che Naseem “deliberatamente” aveva eluso le indagini e non si period presentato nonostante l’emissione di una convocazione. Alla effective è fuggito dall’India attraverso il Nepal e risiede a Dubai.
Nel dicembre 2025, il tribunale di Lucknow aveva anche ordinato la confisca dei beni di Naseem per un valore di ₹ 127,98 crore come parte del procedimento FEOA contro di lui.
Pubblicato – 27 febbraio 2026 15:18 IST
