Jeffrey Epstein è stato oggetto di un’indagine precedentemente segreta della US Drug Enforcement Company: un’indagine durata più di cinque anni che ha preso di mira lui e altre 14 persone per trasferimenti di denaro sospetti possibilmente collegati a narcotici illegali, un’indagine appena scoperta documento presso il Dipartimento di Giustizia File Epstein rivela.
“I rapporti della DEA indicano che le persone di cui sopra sono coinvolte in bonifici illegittimi legati advert attività illecite di droga e/o prostituzione che si verificano nelle Isole Vergini americane e a New York Metropolis”, afferma il documento del 2015.
Il promemoria di 69 pagine è contrassegnato come “sensibile dalle forze dell’ordine” e rimane pesantemente oscurato, nascondendo i nomi degli altri 14 obiettivi e gran parte dei dettagli sostanziali che circondano l’indagine.
Il documento sembra derivare da una richiesta avanzata dalla DEA al Fusion Heart delle activity power per l’applicazione della criminalità organizzata in Virginia, alla ricerca di informazioni da altre agenzie legate a Epstein e agli altri obiettivi come parte di un caso attivo. La activity power è una creazione dell’period Reagan per combattere l’aumento del traffico di cocaina e il Fusion Heart è stato aperto nel 2009 come punto di raccolta per la condivisione di informazioni tra le forze dell’ordine federali.
Affinché la DEA possa aprire il caso, dovrebbe esserci un nesso con la droga, ha detto una fonte delle forze dell’ordine a CBS Information, aggiungendo che la richiesta al Fusion Heart indicava che la questione faceva parte di un’indagine “significativa” piuttosto che di un’indagine informativa di routine.
Il documento embrace un numero di caso della DEA e indica la knowledge di apertura del caso il 17 dicembre 2010 a New York. Si rileva che la questione è “in pendenza giudiziaria”, indicando che l’indagine period ancora attiva al momento della stesura della nota, 5 anni dopo. Una fonte delle forze dell’ordine ha detto a CBS Information che questa designazione suggerisce che gli investigatori potrebbero essere in attesa dell’approvazione del tribunale per mandati di perquisizione o altre azioni legali.
Documento diffuso dal Dipartimento di Giustizia
Un’altra fonte delle forze dell’ordine ha affermato che probabilmente significava che period stato effettuato l’arresto di qualcuno associato al caso. CBS Information non ha potuto confermarlo perché i nomi di altri obiettivi sono stati cancellati dal documento.
Un caso diverso avviato nel 2018 dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York alla effective ha avuto esito positivo Epstein in una prigione federale di Decrease Manhattan dopo essere stato arrestato nel luglio 2019 con l’accusa di traffico sessuale.
Fonti coinvolte in quel caso hanno detto a CBS Information che i pubblici ministeri non erano a conoscenza della precedente indagine della DEA.
Epstein period in attesa di processo nel caso del traffico sessuale quando è morto dietro le sbarre nell’agosto 2019. La sua morte è stata decretato un suicidio.
Transazioni finanziarie e altre indagini
Il documento della DEA rivela anche l’esistenza di altre indagini precedentemente sconosciute con qualche collegamento a Epstein. Queste includono un’indagine dell’ICE a West Palm Seashore, aperta nel 2006 e chiusa nel 2008; un’indagine dell’ICE a Las Vegas, aperta nel 2009 ed elencata come “in sospeso/27/01/2010”; un’indagine dell’ICE a Parigi, aperta nel giugno del 2013 e chiusa mesi dopo, intitolata Operazione Angel Watch; e nel 2006 è stata aperta un’indagine dell’FBI che è rimasta attiva nel 2015.
Il documento elenca anche i precedenti contatti delle forze dell’ordine e identifica i conti bancari collegati a Epstein, inclusi conti in Svizzera, Francia, Isole Cayman e New York.
Il documento descrive in dettaglio circa 50 milioni di dollari di bonifici sospetti dal 2010 al 2015, anche se i nomi delle persone collegate a tali transazioni vengono oscurati. Sembra che il Dipartimento di Giustizia abbia accidentalmente trascurato di oscurare il nome di una modella polacca che è stata identificata in relazione a circa 2 milioni di dollari di trasferimenti e indicata come obiettivo delle indagini.
Nel comunicato sono state incluse e-mail tra quella donna ed Epstein, che indicavano che avevano una relazione personale. CBS Information non identifica la donna su richiesta del suo avvocato, che ha affermato che period una sopravvissuta al morbo di Epstein. Il suo avvocato non ha risposto alle domande se fosse consapevole di essere un bersaglio della DEA.
La nota elenca anche numerous aziende affiliate a Epstein che sono state esaminate in passato. Una di queste società è stata oscurata, le altre due sono SLK Designs LLC e Hyperion Air. Hyperion Air è stata utilizzata da Epstein come holding per il suo aereo e SLK Designs è stata gestita da due donne che sono state incluse nel cosiddetto accordo di non persecuzione “tesoro” di Epstein del 2008 con il governo federale e nominate come potenziali co-cospiratrici.
I registri mostrano che quelle società furono costituite e controllate dall’avvocato di Epstein Darren Indyke.
CBS Information ha contattato un avvocato di Indyke e non ha ricevuto risposta. In una dichiarazione precedente, il suo avvocato Daniel Weiner ha detto a CBS Information che l’avvocato “non ha socializzato con il signor Epstein e… ha respinto come categoricamente falso qualsiasi suggerimento secondo cui avrebbero consapevolmente facilitato o assistito il signor Epstein nei suoi abusi sessuali o nel traffico di donne, o che erano a conoscenza delle azioni del signor Epstein mentre fornivano servizi legali e contabili al signor Epstein.” Ha aggiunto che nessun giudice o tribunale ha ritenuto che gli avvocati di Epstein avessero commesso alcun illecito di alcun tipo.
Il senatore Ron Wyden, un democratico dell’Oregon che ha portato avanti l’indagine su Epstein come membro di spicco della commissione finanziaria del Senato, ha dichiarato a CBS Information che seguire il denaro è la chiave per saperne di più sui crimini di Epstein. .
“Sembra che Epstein fosse coinvolto in attività criminali che andavano ben oltre la pedofilia e il traffico sessuale, il che rende ancora più scandaloso che Pam Bondi sia seduta su diversi milioni di file inediti.” Wyden ha detto.
Né la DEA né il DOJ hanno risposto alle richieste di CBS Information per ulteriori informazioni o commenti.
