Negli ultimi 10 anni, la polizia CID dell’ala per i reati economici (EOW) ha registrato 616 casi di frode finanziaria in tutto lo Stato e ha arrestato 3.056 persone. Tuttavia, finora sono stati recuperati solo ₹ 990,28 crore, ha rivelato una risposta di RTI.
Ben 5.79.840 investitori hanno perso denaro in tali programmi, ma solo una piccola parte è stata loro restituita. Secondo la risposta di RTI, i casi sono stati registrati ai sensi delle disposizioni della legge sulla protezione degli interessi dei depositanti (istituti finanziari) del Tamil Nadu del 1997, della legge sul divieto degli schemi di deposito non regolamentati del 2019, del codice penale indiano e di altre leggi pertinenti.
Ripresa a livello distrettuale
Il maggior numero di vittime è stato segnalato a Chennai, dove sono stati registrati 179 casi, 698 accusati arrestati e ₹ 592,84 crore recuperati
Tiruchi ha registrato 37 casi con ₹ 6,22 crore recuperati.
Vellore ha riportato 15 casi con ₹ 7,96 crore recuperati
Karur ha visto 11 casi con ₹ 23,04 crore recuperati
Nagapattinam ha registrato tre casi con ₹ 7,69 crore recuperati
Perambalur ha avuto il recupero più basso, a soli ₹ 10 lakh
La risposta affermava inoltre che a novembre 2025 l’EOW aveva arrestato 3.056 accusati di casi di frode finanziaria. L’ala ha finora recuperato ₹ 990,28 crore dai debitori inadempienti e li ha distribuiti a 5.79.840 depositanti che hanno presentato reclami nell’ultimo decennio.
Le radici di tali truffe nello Stato risalgono a decenni fa. Nel luglio 1996, la sezione anticrimine centrale della polizia della città di Chennai iniziò a ricevere un’ondata di denunce contro Sneham Finance e le sue 20 filiali per inadempienza sui depositi fissi raccolti dal pubblico. Le aziende avrebbero mobilitato circa ₹ 10 milioni da quasi 6.000 depositanti.
Subito dopo, la BCC ha indagato sul gruppo Eswari, che secondo quanto riferito ha truffato quasi 12.000 investitori per ₹ 27,5 crore. Seguirono frodi simili da parte di aziende come Anubhav, GNS Nidhi, Devi Gold Home, Royapettah Profit Fund, Alwarpet Profit Fund, MCC Finance Ltd. e Ramesh Vehicles, che crollarono una dopo l’altra e lasciarono i depositanti bloccati.
Con le vittime che inondavano la CCB, furono sequestrati voluminosi documenti, ma i casi furono in gran parte perseguiti solo in base alle disposizioni dell’IPC relative a frodi e frodi.
In questo contesto, nel 1997 il governo statale ha promulgato la legge sulla protezione degli interessi dei depositanti (istituti finanziari) del Tamil Nadu per tutelare gli investitori e prevedere punizioni fino a ten anni per i trasgressori. Il Tamil Nadu è diventato il primo Stato del paese a promulgare una legge del genere. È stato inoltre costituito un tribunale speciale per garantire processi rapidi.
Poiché la Central Crime Department e la polizia locale non disponevano di competenze specializzate per indagare su tali reati, è stata costituita un’unità dedicata, l’Ala per i reati economici, che ha iniziato a funzionare nel gennaio 2000.
Da allora l’EOW ha registrato casi contro various aziende, arrestato le persone coinvolte, sequestrato gioielli d’oro e veicoli e congelato numerosi conti bancari e proprietà collegate agli accusati. L’ala ha ora uffici in 34 dei 38 distretti dello Stato, con oltre 400 dipendenti dispiegati.
Tra il 2015 e il 2025, a Chennai sono stati denunciati 179 casi e 682 accusati sono stati arrestati. Durante questo periodo, sono stati recuperati ₹ 592 crore, a beneficio di 5,23,305 depositanti.
In diversi distretti – tra cui Tiruvallur, Tiruvannamalai, Ranipet, Ariyalur, Pudukkottai, Thanjavur, Krishnagiri, Nilgiris, Ramanathapuram, Sivaganga, Tenkasi, Theni e Thoothukudi – gli investitori devono ancora ricevere rimborsi.
In particolare, nei distretti di Thoothukudi e Ranipet, l’EOW non ha registrato alcun caso di frode finanziaria tra il 2015 e il 2025.
Pubblicato – 14 febbraio 2026 15:59 IST
