Due uomini pakistani, Burhan Mirza e Kashif Iqbal, sono stati incriminati negli Stati Uniti per una frode da 10 milioni di dollari su Medicare in cui hanno presentato migliaia di documenti fraudolenti per richiedere i soldi di Medicare e di altre assicurazioni mediche. Burhan Mirza è residente in Pakistan e ha gestito la frode dal Pakistan. La sua soluzione Nexus BPO controllava le informazioni sensibili dei pazienti utilizzate per presentare richieste senza autorizzazione.Kashif Iqbal, residente in Texas, ha lavorato come agente statunitense di Mirza. È accusato di facilitare il trasferimento dei proventi della frode al Pakistan e di gestire la logistica del piano sul suolo americano.Nel 2023 e nel 2024, Burhan Mirza e Kashif Iqbal, insieme a diversi co-intriganti, hanno utilizzato laboratori di proprietà di intestatari e fornitori di attrezzature mediche durevoli per presentare richieste fraudolente a Medicare e a programmi di assistenza sanitaria privata per articoli e servizi che non erano stati forniti, afferma l’accusa, affermano i documenti del DoJ. L’accusa accusa Mirza di 12 capi di imputazione per frode sanitaria e cinque capi di imputazione per riciclaggio di denaro. Iqbal è accusato di 12 capi di imputazione per frode sanitaria, sei capi di imputazione per riciclaggio di denaro e uno per aver rilasciato false dichiarazioni alle forze dell’ordine statunitensi. Non sono ancora state fissate le trattative davanti al tribunale federale di Chicago.
Come ha funzionato la truffa
La prima fase della truffa è stata il furto di identità. Attraverso il BPO con sede in Pakistan, hanno ottenuto illegalmente numeri Medicare e informazioni personali delle persone e hanno presentato richieste false. Poi presentavano fatture false di esami diagnostici. Avevano assistenti che si presentavano come proprietari nominati delle presunte attività mediche che Mirza e Iqbal usavano nelle loro false dichiarazioni a Medicare.Hanno usato le società IT come società di copertura per instradare il denaro.
Chi erano i co-intriganti?
Tre presunti co-intriganti, tra cui un uomo di origine indiana, erano stati precedentemente incriminati nell’ambito di questa indagine. Mir Akbar Khan, 57 anni, di West Chicago, Illinois, ha reclutato e gestito individui, tra cui Fasiur Rahman Syed, 47 anni, cittadino indiano che risiedeva a Chicago, per fingere di essere i proprietari nominati delle presunte attività mediche che Mirza e Iqbal hanno utilizzato nelle loro false denunce a Medicare. Navaid Rasheed, 43 anni, cittadino pakistano residente a Plano, Texas, ha ammesso di aver monitorato i pagamenti di false pretese negli Stati Uniti a società di proprietà di prestanome, nonché l’esborso dei proventi della frode a co-intriganti. Khan, Syed e Rasheed sono in attesa di sentenza.
