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La Small Enterprise Administration (SBA) ha annunciato giovedì di aver sospeso 6.900 mutuatari del Minnesota dopo aver scoperto ciò che si cube sia un diffuso sospetto di frode.
L’amministratore della SBA Kelly Loeffler ha affermato che l’agenzia ha esaminato migliaia di prestiti del Paycheck Safety Program (PPP) e del Financial Damage Catastrophe Mortgage (EIDL) approvati in Minnesota e ha identificato quasi 400 milioni di dollari in prestiti potenzialmente fraudolenti legati a mutuatari in Minnesota.
“Queste persone saranno bandite da tutti i programmi di prestito della SBA, compresi i prestiti per catastrofi, in futuro”, ha scritto Loeffler su X.
Loeffler ha affermato che l’agenzia riferirà i casi appropriati alle forze dell’ordine federali per il procedimento giudiziario e il rimborso.
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La Small Enterprise Administration ha annunciato la sospensione di quasi 7.000 mutuatari del Minnesota dopo aver identificato centinaia di milioni di dollari in sospette frodi sui prestiti pandemici. (Invoice Clark/CQ-Roll Name, Inc tramite Getty Pictures)
“Dopo anni, il popolo americano inizierà finalmente a vedere i criminali che hanno derubato i contribuenti rispettosi della legge ritenuti responsabili – e questo è solo il primo stato”, ha affermato.
La sospetta attività fraudolenta includeva 7.900 prestiti PPP ed EIDL approvati durante la pandemia di COVID-19, ha affermato Loeffler.
L’annuncio arriva mentre il governatore del Minnesota Tim Walz e la sua amministrazione si trovano advert affrontare un’indagine su miliardi di dollari di frodi sui servizi sociali.
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Loeffler ha inviato una lettera martedì a Walz il 23 dicembre, dicendogli che la sua agenzia “bloccherà” più di 5,5 milioni di dollari in sostegno annuale ai associate di risorse nello stato “fino a nuovo avviso”.
“Vi informo che, con effetto immediato e fino a nuovo avviso, la SBA interromperà l’erogazione di fondi federali ai associate di risorse della SBA che operano nello stato del Minnesota, per un totale di oltre 5,5 milioni di dollari di sostegno annuale”, ha scritto Loeffler.
La SBA ha affermato che almeno 2,5 milioni di dollari in fondi PPP ed EIDL emessi durante l’period della pandemia erano collegati a un sistema di frode somalo con sede a Minneapolis.
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L’amministratore della SBA Kelly Loeffler ha annunciato la sospensione di migliaia di mutuatari del Minnesota mentre l’amministrazione del governatore Tim Walz si trova advert affrontare un esame accurato per presunte frodi dell’period della pandemia. (Anna Moneymaker/Getty Pictures; Chip Somodevilla/Getty Pictures)
Loeffler ha detto a Walz che 430 milioni di dollari in fondi PPP legati a circa 13.000 prestiti sono stati contrassegnati come potenzialmente fraudolenti ma comunque finanziati, compresi alcuni che sono stati condonati durante l’amministrazione Biden.
“Il quantity e la concentrazione di potenziali frodi sono sconcertanti, pari nella loro eclatanza solo alla vostra risposta a coloro che hanno tentato di fermarle”, ha scritto.
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La SBA afferma di aver segnalato quasi 400 milioni di dollari in prestiti PPP ed EIDL potenzialmente fraudolenti legati a mutuatari del Minnesota. (AP Photograph/Rod Lamkey, Jr.)
Fox Information Digital ha contattato l’ufficio di Walz per un commento.
Charles Creitz di Fox Information Digital ha contribuito a questo rapporto.
