Due uomini indiani americani di Glastonbury sono stati accusati in un tribunale federale di aver utilizzato migliaia di identità rubate per frodare FanDuel, un’importante società di scommesse sportive on-line degli Stati Uniti, e altre piattaforme di gioco d’azzardo on-line per circa 3 milioni di dollari.Il 3 febbraio un gran giurì federale di New Haven ha emesso un atto d’accusa con 45 capi di imputazione accusando Amitoj Kapoor, 29 anni, e Siddharth Lillaney, 29 anni, entrambi di Glastonbury, di frode, furto d’identità e reati di riciclaggio di denaro, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto del Connecticut, annunciato il 7 febbraio.L’annuncio è stato fatto da David X. Sullivan, procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Connecticut, insieme a Thomas Demeo, agente speciale responsabile delle indagini penali dell’Inner Income Service nel New England, e Bryan T. Cafferelli, commissario del Dipartimento per la tutela dei consumatori del Connecticut.Kapoor e Lillaney furono arrestati il 5 febbraio e comparvero davanti al giudice magistrato americano Maria E. Garcia a New Haven. Entrambi sono stati rilasciati con obbligazioni da 300.000 dollari.Secondo i documenti giudiziari e le dichiarazioni rese in tribunale, gli imputati hanno cospirato per frodare le società di gioco d’azzardo on-line, principalmente FanDuel, aprendo conti utilizzando le informazioni di identificazione personale delle vittime di furti di identità nel Connecticut e altrove.I pubblici ministeri hanno affermato che i conti venivano utilizzati per sfruttare gli incentivi promozionali offerti ai nuovi utenti, inclusi bonus, crediti e bonus scommesse.Per aprire i conti, Kapoor e Lillaney avrebbero acquistato dati personali rubati appartenenti a migliaia di vittime sui mercati della darknet e attraverso il servizio di messaggistica crittografato Telegram.Le autorità hanno affermato che i due uomini mantenevano anche account su siti Net di controllo dei precedenti per ottenere ulteriori informazioni sulle vittime e utilizzavano tali dati per rispondere a domande di verifica dell’identità durante il processo di registrazione dell’account.Se una scommessa piazzata con una scommessa bonus risultava in una vincita, i pubblici ministeri sostenevano che i fondi venivano trasferiti su carte virtuali con valore memorizzato garantite da istituti finanziari assicurati dalla FDIC collegati alle piattaforme di gioco. I proventi venivano poi trasferiti su conti bancari e di investimento controllati dagli imputati.Le autorità federali hanno affermato che dal 2021 Kapoor e Lillaney hanno utilizzato le informazioni personali di circa 3.000 vittime di furti d’identità per aprire conti su FanDuel e altre piattaforme di gioco d’azzardo on-line, generando profitti per circa 3 milioni di dollari.“Come affermato, questi due uomini hanno utilizzato migliaia di identità rubate per aprire conti di gioco d’azzardo on-line e sfruttare nuovi incentivi per gli utenti, che per diversi anni hanno permesso loro di giocare con denaro rubato”, ha detto Sullivan. “La loro serie di vittorie è ormai finita.”Demeo ha affermato che gli individui responsabili di furti di identità su story scala dovrebbero essere perseguiti nella misura massima consentita dalla legge, aggiungendo che le indagini penali dell’IRS sono rimaste focalizzate sul tracciamento di transazioni finanziarie complesse e schemi di riciclaggio di denaro.Cafferelli ha affermato che l’indagine è iniziata come un’indagine relativa al gioco d’azzardo, ma si è rapidamente ampliata a causa della portata del presunto furto di identità e frode, che ha coinvolto migliaia di potenziali vittime a livello nazionale. Ha esortato le persone che credono di poter essere vittime di furto di identità a segnalare la questione tramite IdentityTheft.gov.L’atto d’accusa ha accusato Kapoor e Lillaney di un’accusa di cospirazione per commettere frode telematica e frode d’identità; 23 capi di imputazione per frode telematica; otto capi d’accusa di frode d’identità; due capi d’accusa di furto d’identità aggravato; un conteggio di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro; e 10 capi di imputazione per riciclaggio di denaro. Molte delle accuse comportano pene detentive massime fino a 20 anni, mentre i casi di furto d’identità aggravato comportano pene detentive obbligatorie consecutive di due anni.I pubblici ministeri federali hanno sottolineato che un’accusa non è una prova di colpevolezza e che gli imputati sono presunti innocenti a meno che e fino a quando non venga dimostrata la loro colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
